アイルランド中央銀行は、コインベースに 2,400 万ドルの請求書を突き付けました。理由は…ドラムロール…3,000 万件の取引を監視するのを忘れたからです。はい、3,000 万です。だって、すぐに実行できるのに、誰がトランザクションをチェックする必要があるのでしょうか? 🚨
結局のところ、彼らの「監視システム」は基本的に「IDK、後でチェックしてください?」と書かれた付箋だったことがわかりました。 12 か月間で、Coinbase Europe の取引の 31% (2,000 億ドル相当!) がすり抜けられました。プロのヒント: システムに 1,760 億ユーロが不足している場合は、Excel からアップグレードしてください。 💀
不審な取引と遅延
Coinbase はこれらの取引を確認するのに3 年かかりました。三つ。何年も。一方で、彼らは何気なく2,708件の「不審行為」報告書を提出した。疑わしい？むしろ恥ずかしいようなものです。報告書には児童搾取やサイバー攻撃などの危険信号が含まれていた。いいね。 😬
Coinbaseは3000万件の取引を監視していないと認めた。 30。百万。さらに 185,000 件を再確認する必要がありました。おめでとうございます。「Basic Adulting」テストに不合格でした。 🎉
罰金は？ 「割引された」2,400万ドル。当初は 3,300 万ドルでしたが、アイルランドは「次回はさらに努力すると約束するなら、30% 減額してください」と言いました。子育て、ただし10億ドル規模の企業向け。 👨🏫
アイルランドの金融の父、コルム・キンケイド氏はコインベースに「堅牢なシステム」について講義した。彼の言葉通り、「暗号通貨の匿名性は犯罪を引き寄せる」です。うわー、本当ですか？犯罪者は秘密を好むのか？誰が知っていましたか？ 🙄
Coinbaseの過去の罰則
これは彼らにとって初めてのロデオではありません。ロシアはデータをローカルに保存しなかったとして彼らに罰金を科した。ロシア！あらゆる場所の！そして英国は「高リスク顧客」を奪ったとして彼らを非難した。ハイリスク？たとえば…テロリスト？ 🧨
2024年、Coinbaseは大ざっぱな顧客に2490万ドルを入金させ、2億2600万ドルを処理させた。おっと！彼らの「これを精査してください」ボタンには「おそらく後で」というラベルが付いていたと思います。
TL;DR: Coinbase のコンプライアンス チームは昼寝が必要です。 🛌 または、新しいビジネス モデル: 「初心者のための暗号通貨ロンダリング」。
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2025-11-06 17:36