マネーロンダリングが「バーンズ氏の脱税101 番」ではなく、「金正恩氏のデジタルカジノナイト」のような世界を想像してみてください。米国財務省はこれまで党のうんざりをしてきたが、北朝鮮の陽気な仮想通貨洗浄愛好家の集団も含めて制裁リストを拡大したばかりだ。結局のところ、北朝鮮のお気に入りの趣味は核兵器や下品なダジャレだけではなく、仮想通貨を介して数十億ドルを洗浄することでもあることが判明した。誰が知っていましたか？
外国資産管理局（OFAC）は現在、8人の個人と2つの団体に制裁を科している。その中にはKMCTCという名の韓国企業も含まれる。この企業はテクノロジー系の新興企業のように聞こえるが、実際には仮想通貨を隠蔽するための隠れ蓑である。ジョン・K・ハーレーテロ・金融情報次官はおそらく20ドルの抹茶ラテを飲みながら、「ハッカーが核兵器に資金を提供している」などと深刻なことを言ったのだろう。一方、OFACは、北朝鮮の第一信用銀行に関連付けられた暗号通貨アドレスを含む特別指定国民リストを更新した。なぜなら、「ファースト・クレジット」という名前の銀行ほど「財務の透明性」を謳うものはないからです。
マネーロンダリング 101: 暗号通貨編 🎓
古典的なマネーロンダリングには、次の 3 つのステップが含まれます。
- 配置: 汚れた現金をシステムにこっそり入れます。 （「孫の大学資金のために」と書かれたタイムカプセルに1ドル札を埋めることを考えてください。）
- 階層化: カフカですらうなずくほど複雑な転送により、軌跡をわかりにくくします。
- 統合: できればヨットを購入して億万長者のふりをしながら、お金を「クリーン」なものとして再導入します。
しかし、暗号はこのプロセスの野生児のようなものです。 「プライバシーポリシー」と言うよりも早くアカウントが作成されると、資金はZoomミーティングに遅刻するかのようにブロックチェーンネットワーク上を飛び交います。タンブラーとミキサー？これらは、取引におけるジェロショットのデジタル版にすぎません。そして、「質問なし」がモットーである、規制のない会場の喜びを忘れないでください。不法利益を得るスパの日のようなものです。
スーツケースや怖くて質問できないタクシー運転手が必要な現金とは異なり、暗号通貨では迅速かつスクリプト可能な大量送金が可能です。コーヒーを淹れるのにかかる時間内に 47 か国に送金できることを想像してみてください。従来の銀行?彼らはまだ「オフ」ボタンがどこにあるのかを解明しようとしているところだ。
国連は世界のマネーロンダリングが年間GDPの2～5％に上ると推定している。一方、ブロックチェーン追跡会社と法執行機関は現在、「ウォーリーはどこ?」というゲームを行っている。違法な暗号通貨フローで。なぜなら、数十億のかくれんぼほど「規制重視」を語るものはないからだ。
OFAC のハンドブック: 制裁と悲しみ 🎯
OFAC の最新の動きは、次のような特定の推進者をターゲットにしています。
- チャン・グクチョル氏とホ・ジョンソン氏: ランサムウェアや IT 職員によるスキームから 530 万ドルの暗号通貨を管理した北朝鮮の銀行家。なぜなら、「ファースト クレジット」という名前の銀行ほど「信頼」を示すものはないからです。
- Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC): ロンダリングに熱心に取り組んでおり、中国で IT チームを運営し、プロキシ アカウントを使用している企業です。 「万景台」という名前の利点は、マネーロンダリングの中心地ではなく、高級リゾートのように聞こえます。
- 影のネットワーク: 中国とロシアのペーパーカンパニー、オフショア代理店、外国銀行。なぜなら、それをチームの努力にしてみませんか?
財務省は、これらのネットワークはサイバー窃盗、ソーシャルエンジニアリングハッキング、偽IDを使用した契約詐欺といった北朝鮮の広範な戦略の一部であると主張している。 OFACはまた、北朝鮮関連のハッカーが3年間で30億ドル以上の仮想通貨を盗んだと指摘した。それは小国のGDPを盗んでからインフレについて文句を言うようなものです。
現在の制裁には仮想通貨アドレスも含まれており、これは財務省がブロックチェーンIDをマーベル映画の悪役のように扱っていることを意味する。あなたが SDN リストに載っている場合、あなたの暗号アドレスは、「こんにちは、私はテロリストです!」というネオンサインの付いた危険信号と同じかもしれません。
北朝鮮のお気に入りの詐欺: 悪ふざけのメニュー 🧃
財務省の報告書は北朝鮮の主力戦術を強調している：
- 偽の ID: IT 労働者は、偽名を使用して国籍を隠します。なぜなら、自分が「サイベリア」出身であると主張する履歴書ほど「信頼」を示すものはないからです。
- 国境を越えた資金洗浄: 資金はダミー会社や緩い管轄区域を経由して、休暇を過ごすかのように飛び交います。 「次の目的地はドバイ、それからモナコでしょうか？」
- 暗号ミキサー: 生成元を不明瞭にするための自動分割とマージ。吹雪の中で雪玉を追跡しようとするようなものです。幸運を祈ります。
- 遠隔雇用による侵入: 工作員はフリーランサーを装ってデータを盗みます。なぜなら、パーカーを着たハッカーが管理者アクセスを要求することほど「就職面接」と言えるものはないからです。
ラザログループの強盗などの過去の事件は、物事がいかに急速に方向転換するかを示しています。法執行機関はこれらのグループを大規模な情報漏洩と関連付けており、一部の米国企業は請負業者が北朝鮮のスパイである可能性があることに気づき、採用方針を厳格化している。偶然にも、Coinbase は現在、より厳格な ID チェックを要求しています。なぜなら、極秘許可を申請するかのようにユーザーを精査する暗号通貨取引所ほど「信頼」を示すものはないからです。
次は何ですか?世界規模のもぐらたたきゲーム 🤺
財務省は法執行機関や同盟国と協力し、金融仲介者を探し続けると約束している。彼らの次のステップには、暗号アドレスの監視を拡大し、銀行代理店を精査し、取引所にKYC/AMLチェックを強化するよう圧力をかけることが含まれる。仮想通貨企業にとって、これは「IDを確認しなければマネーロンダリングの共犯者になる」ことを意味する。
制裁は警告だ。取引所は現在厳戒態勢にあり、伝統的な銀行は北朝鮮の陰謀への次の「知らず知らずの参加者」にならないよう奔走している。英国とEUも同調し、歯止めのない仮想通貨の流れは世界経済を崩壊させる可能性があると警告した。なぜなら、まったく安定していないステーブルコインほど「システミックリスク」を示すものはないからです。
最終的な考察: 2 つのシステムの物語 🌍
財務省の取り締まりは新たな時代の到来を示唆しており、制裁の対象はハッカーだけでなく金融パイプライン全体となっている。 OFACがオンチェーンの識別子を取り締まりに結びつける中、仮想通貨企業や銀行は防御を強化するか、それとも北朝鮮が資金提供する陰謀の次の「意図せぬ共犯者」になるかの選択に直面している。コンプライアンスの未来は？お役所仕事が増え、抜け穴が減り、頭の痛い問題が増えました。しかし、少なくとも、これは平壌での退屈な予算会議のようなものではない。 🤷♂️
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2025-11-05 00:34