仮想通貨会社に1億2,600万ドルの罰金：過失と犯罪の物語絵文字！

ああ、ドラマね！カナダの金融監視機関は、バンクーバーのクリプトムスに対して、これまでで最も高額な1億2,600万ドルの罰金を科しました。 🕵️‍♂️💸 ダークネット市場やテロ資金供与など、疑わしい取引が 1 か月間で行われる、正真正銘のスモーガスボードです。 🤯

常にルールにこだわるFINTRACは、Cryptomusの背後にいるXeltox Enterprises Ltd.に対して1億7,696万カナダドル（約1億2,600万ドル）の平手打ちを行った。 🎩 外交官の握手よりも壇上が「ずさん」だったようです。 💸

10月16日に課せられたこの罰則は、驚くべきコンプライアンスの欠如に起因する。 1,000 件の疑わしい取引を処理しながら、目をつぶらないことを想像してみてください。 🤡

FINTRACは、これらの失態を児童性的虐待資料、ランサムウェア、制裁回避などの邪悪な行為と関連付けた。まさにカオスのカクテル！ 🍹

「これらの違反の重大性を考慮すると、FINTRAC はこの前例のない強制措置を取ることを余儀なくされました」と、明らかに仮想通貨のふざけた行動にはうんざりしているサラ・パケット氏は語った。 🙃

コンプライアンス違反と不正行為のパターン国境を越えた盲点

Cryptomus は 1,518 件の仮想トランザクション (それぞれ 1 万カナダドル以上) を漏らしたとされています。言ってみれば、壊れたコンプライアンスのティーカップ。 🍵

これはカナダのマネーロンダリング対策の枠組みの基礎であるにもかかわらず、クリプトムスはそれを就寝前の話のように扱っていました。 📚 見逃したレポートの量は?怠慢のマスタークラス。 🤷‍♂️

そしてイランの大惨事: 7,557件の未報告取引?疑わしいほど高い数値です！ 🚫 会社の怠慢？制裁回避に直結する。国家安全保障上の悪夢！ 🚨

これは一度限りではありませんでした。昨年の 5 月、BC証券委員会はクリプトマスに一時的な禁止を与えた。駄洒落を許していただければ、以前の失敗です。 🎩

カナダの仮想通貨業界にとって、この罰金は転換点となる。去年の記録？これに比べれば、単なるペッカディージョです！ FINTRACのメッセージ? 「従うか、さもなければ非常に深刻な官僚機構の怒りに直面するかだ。」 🧑‍⚖️

2025-10-22 22:07