ああ、スキャンダルの甘い香りが漂っています、親愛なる読者の皆さん！常に警戒心の強い暗号通貨取引所 OKX は、デジタル通貨の世界における正真正銘の悪党である Huione Group の狡猾な触手に最初に挑戦する企業の 1 つになりました。ご存知のとおり、この悪党は米国当局の善良な人々によって無作為にもマネーロンダリングの主要な懸念事項に指定され、米国金融システムの大宴会場から切り離されたままになっています。そして、勇敢な英雄は誰ですか？なんと、ほかならぬOKXです！ 🏇

OKXは今後、最も熟練した悪役さえも震え上がらせるほどの猛烈な勢いでマネーロンダリング対策（AML）対策を強化する予定だ。 Huione Group に関連するあらゆる取引については、資産の凍結とサービスの終了が予想されます。 🚫💰
強力なFinCENは、常に恐れられてきた米国愛国者法第311条を発動し、フイオネ・グループをマネーロンダリングの主要な懸念事項として認定した。いいえ、これはスパイ小説の一章ではなく、現実の話です。 😱

10月15日に中国語のXアカウントから直接発表した発表の中で、OKXは「Huione Groupは仮想通貨セクターに重大な損害を与えた…」と明言した。しかし、親愛なる顧客の皆さん、心配しないでください。OKXはプラットフォームの安全性を確保しながら、あなたの貴重な信頼を守ることを厳粛に誓うからです。そして、必要に応じて、法と秩序の名の下に資金を凍結したり、サービスを終了したりするでしょう。まさに勇敢な行動です！ 🛡️💼

米国、仮想通貨ロンダリングを巡りフイオネ・グループを遮断

カンボジアの神秘的な土地に本拠を置く極悪非道なフイオネ・グループは、世界中で無数の詐欺の資金提供者として非難されている。彼らの帝国は欺瞞という脆弱な基盤の上に築かれたようです。なんとも魅力的ですね！ 👀

Huione の関連会社に対する制裁リストが増え続けることに対応して、OKX は措置を講じ、「暗号通貨洗浄」と言うよりも早く接続を切断しました。これは、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がカンボジアの複合企業に対して強大な権力を解き放ち、世界の銀行との関係を事実上断ち切った後に行われた。この行為は、米国愛国者法に基づく抜本的な措置のおかげで、10月14日に行われた。ああ！ 🤕

ブロックチェーン情報の捜査機関であるTRM Labsは、Huione Groupが数十億ドルの違法な暗号通貨取引を促進したことを明らかにする、かなりスキャンダラスな報告書を提供した。これらの資金はオンライン詐欺、人身売買、そしてもちろんサイバー犯罪に関連していました。まさに、最高のデジタルアンダーワールドです。 💀

「311の指定により、米国の金融機関はフイオネの特派員口座を維持したり、フイオネに代わって取引を処理したりすることが事実上禁止される」とTRM研究所は指摘した。まあ、それが怪しい帝国の扉を閉める一つの方法だ。 🚪🔒

フイオネに対する最新のストライキは、2021年から2025年の間にフイオネが少なくとも40億ドルもの違法資金を移動させたと主張する、2025年5月に遡るFinCENからのかなり劇的な規則制定案の通知に続くものである。正確には小銭ではないよね？ 💸

Huione の代替品が雑草のように出現し続ける

しかし、待ってください、まだあります!規制当局はフイオネ・グループへの対応に手一杯だが、この組織を打ち破るにはほど遠いようだ。その後、新しいエイリアス、リブランドされたドメイン、さらには Telegram ベースのプラットフォームが出現し、犯罪が本当になくなることはないことが証明されています。形が変わるだけ！ 🧛‍♂️

今年の初め、Elliptic の鋭い観察力を持つ研究者たちは、暴風雨の後のキノコのように出現した 30 を超える新しい Telegram ベースのマーケットプレイスを発見しました。これらはすべて、5 月に Telegram が Huione のパブリックチャンネルを削除したことを受けて出現したものです。それはまるで、ヒドラが新しい頭を成長させるのを見ているようなもので、魅力的ではありますが、まったく邪悪です。 😈

2025-10-15 12:23