女王から泥沼まで：デリーの暗号詐欺は解明されました

デリーのにぎやかな混乱でしか展開できなかった運命のねじれで、インドの警察は、洗練された暗号降下作業であることが判明した故郷からの詐欺で取り締まりました。デリーの「クリプトクイーン」の疑わしいタイトルを獲得した女性を含む5人の個人は、法執行機関の喜びと、自分の計画の餌食になった人々のがっかりすることを大いに手錠をかけられました。 🕵🕵嫌い

デリーで5人のスキーマーが逮捕され、暗号燃料の詐欺を調整したと非難されました。
いわゆる「Crypto Queen」は、国際的なチャネルを使用して法律の一歩先を行くために、免許のない暗号運用の背後にある首謀者であったと伝えられています。
暗号詐欺はインドで増加しています。これは、明確な規制ガイドラインがないことにまだ取り組んでいる国です。

地元のメディア報告書は、油を塗った機械の絵を描きます。被告人は、疑いを持たない犠牲者をだまして、偽のオンラインタスクを実行するためにレバレッジをレバレクトしました。有利な報酬の約束に包まれたこれらのタスクは、規制されていない暗号通貨の暗い世界に苦労して稼いだお金を吸い上げる前線にすぎませんでした。 😂💸

デリーのBurari地域の29歳の女性が苦情を申し立てたとき、現実の刺し傷は家に衝突し、オンラインの雇用機会を必死に求めている間、彼女が£17.29 Lakh（約20,000ドル）を超えて詐欺されたことを明らかにしました。彼女の物語、デジタル欺ceの警告物語は、詐欺師によって紡がれた複雑な嘘の巣を暴露しました。 💻🚨

詐欺はどのように機能しましたか？

デリー警察は詐欺の層を剥がし、一見無害なデジタルタスクを完了するための高い手数料の約束から始まった系統的なアプローチを明らかにしました。小さな最初の支払いは餌として機能し、正当性の幻想を生み出しました。しかし、犠牲者が深く掘り下げられたため、彼女は繰り返し大きな転送を行うようになりました。 🎯💸

彼女が気付いていなかったのは、詐欺師が彼女の銀行口座を使い果たしただけでなく、彼女の身元を使用して、疑いを持たない銀行から£8.8 lakhに相当する個人ローンを確保しているということでした。その後、盗まれた資金は、「ミュール」銀行口座の迷路を介して導かれ、最終的には米ドルに結び付けられた馬鹿げた馬鹿げたUSDT（テザー）に変換されました。 🤷‍♂ 🤷‍♂️🏦

グループの運用は、TelegramやWhatsAppなどの暗号化されたプラットフォームを通信して、国際的な数字を使用して法律の長い腕をかわすメンバーによって促進されました。この事業の中心には、19歳のクリシュがファンドの転送を調整し、銀行口座の詳細と共犯者からのIDを調達し、暗号購入者に渡すことができました。盗まれた資金は、現金で撤回されるか、暗号回心のために引き渡されました。 💸💻

グループ内で「暗号の女王」として知られているニディ・アガルワルは、洗濯プロセスで極めて重要な役割を果たしました。公式ライセンスがなければ、彼女は規制されていないベンダーを通じてCryptoを購入して販売し、途中で整頓された利益を上げました。国際的な数字とオンラインプラットフォームを使用して、彼女は少なくとも今まで地元の監視を避けることができました。 👑🚫

グループの他の2人のメンバーであるDeepaとGauravは、銀行口座を貸し出しに貸して物理的現金の移動を支援することをいとわないアカウント所有者を募集する責任がありました。彼らの役割は、二次的ではありますが、詐欺を浮かせ続ける上で重要でした。 🤝🔍

インドの医師は、暗号の詐欺師に11万5,000ドル以上を失います

別のが同様に落胆する事件で、カンナムーラ出身の56歳の医師は、暗号通貨ロマンス詐欺で1.01クロール（約115,000ドル）を失いました。今年1月から5月に及ぶ詐欺は、Crypto取引での成功を誇っているWhatsAppを介して手を差し伸べた仲間の医師を装った女性を巻き込みました。 📱💔

犠牲者は当初懐疑的に、魅力的なリターンの魅力に勝ちました。彼がさらに投資するにつれて、詐欺は深まり、米国の所得税としての利益の30％の支払いの要求に至りました。医師が自分の資金を撤回しようとしたとき、彼は手ぶらでポケットから離れていることに気づきました。 💸😢

インドには暗号規制はありません

これらの事件は、インドの暗号通貨のための包括的な規制枠組みの欠如に厳しい光を投げかけています。デジタル景観が急速に進化している国では、明確なガイドラインがないため、犯罪者が満たすのが熱心であるという空白が残っています。 🚀🚫

インド準備銀行（RBI）の先の銀行銀行の暗号の銀行禁止を覆した最高裁判所の2020年の判決にもかかわらず、一貫した一連の規則を策定することはほとんど進歩していません。 RBIは、金融政策と財政的安定性に対するリスクを挙げて、民間の暗号通貨に反対することで不動のままです。 🏦🚫

In the meantime, India’s tax authorities have stepped up their efforts to combat crypto-related tax evasion. The Income Tax Department has launched multiple campaigns, targeting those who try to hide their crypto gains. Under Section 115BBH of the Income Tax Act, crypto gains are taxed at a flat 30%, with an additional 1% TDS on transactions.これにより、暗号市場にある程度の透明性がもたらされましたが、ライセンス、監視、消費者保護の欠如は、悪い俳優の活動を促進し続けています。 📊🔍

2025-07-28 11:38