暗い市場は生まれ変わりましたか？違法な暗号プラットフォームは、Telegram経由で静かに戻ります。報告

ああ、あなたはこれらの暗号犯罪が存在しないことを禁止することができると思いましたか？もう一度考えなさい！どうやら、5月中旬に禁止された2つの主要な電報チャネルが復geで戻ってきたようです。新しい名前、同じ怪しげな取引。それはむさぼりのようなものですが、暗号と犯罪があります。 🕵🕵️‍♀️

ブランド変更と迅速なリターン

5月13日、TelegramはHuione保証とXinbi保証チャネルを開始しました。しかし、心配はありません。ただし、ほんの数日以内に、新鮮で光沢のある新しい名前で再び現れたからです。驚き！ 😏

TRM Labsによると、Huione Groupは、選択したベンダー向けの独占的な「VIP」チャネルをまだ実行しています。彼らは暗号交換を生き返らせ、自分のUSDH Stablecoinで支払いを受けました。その禁止のために、それは穏やかな不便のようでした。 🙄

巨大なトランザクションボリューム

ああ、でも待って、良くなります。 Huioneは、あなたの平均的な、走っている暗号詐欺ではありませんでした。いいえ、この操作は2021年以降、800億ドル以上の暗号取引を移動しました。Xinbi？ああ、2022年以来、わずか84億ドルのUSDT取引。これは、これまでに夢見ることができる最大の暗い市場のいくつか以上のものです。真面目なビジネスについて話してください。 💸

コンテキストのために、最大の地下市場の1つであるHydraは、2022年にバストになる前に少量の量が少なくなりました。しかし、ここでは、これらの市場が非常識な金額を処理し、これまで以上に注目を集めています。「誰かが気付く前にどれくらいの大きさを得ることができますか？」というゲームのようなものです。

執行の手順と制限

米国の規制当局は、彼らの心を祝福し、何かをしようとしました。禁止のわずか2週間前に、米国の金融犯罪執行ネットワークは、フイオーネグループが「主要なマネーロンダリングの懸念」であると判断しました。まあ、それはいいことですが、それは本当に何も止めませんでした。財務省の外国資産局は、5月29日にその制裁リストにFunnullテクノロジーを追加しました。それはどのように努力していますか？ 🧐

ちなみに、Funnullはフィリピンに拠点を置いており、Huione Servicesにリンクされていました。これらの制裁があっても、フイオーネの主なグループは、メンバーシップが800,000を超えて約250,000に減少しました。でもねえ、まだ開いています！ 🤑

ああ、xinbi？彼らはここで「Xinbi 2.0」という名前でリニューアルをからかいます。一部の人々は、出口詐欺について弾丸を発汗させています。

新しい会場への移行

Telegramがプラグを引っ張ったとき、一部のベンダーは、2024年にHuioneが持ち帰ったサイトである「Cool、Tudou Angaringeに移動するだけです」と言っていました。TRMLabsは、Tudouのユーザーカウントが禁止後に30％近くジャンプしたと言います。他の怪しげな人々は現在、ChatmeやSafewなどのプラットフォームを見ています。本当の「新しい場所を見つけて取引を続ける」雰囲気について話してください。 🚨

これらのプラットフォームはTelegramのように機能しますが、すべての迷惑な節度はありません。したがって、はい、違法なネットワークはまだ存在しています。彼らはちょうど別の近所に移動しました。 🚪

保証市場モデル

それで、これらのグループとの取引は何ですか？彼らは麻薬や武器を直接販売していません（もちろん、それは簡単すぎるからです）。代わりに、彼らは違法取引のためにエスクローサービスとして機能します。売り手はセキュリティデポジットを掲載し、誰かを詐欺しようとすると、それを失います。売り手にとっては素晴らしいことであり、買い手にとってはそれほどではありません。

バイヤーは、偽のID、SIMカード、さらには監視ツールなど、あらゆる種類の楽しいものを選ぶことができます。それは日陰のアマゾンのようなものです。そして、最高の部分？すべてが暗号を通過するため、誰も追跡することはほとんど不可能です。詐欺師の夢が叶います。 🥳

2025-06-06 15:36