Crypto Chaos：OKXの120万ドルの事故 - コンプライアンスのコメディ！

ああ、マルタ！太陽にキスされた紺ureの空と不安定にバランスの取れた規制。ここでは、ベテランの官僚のすべての威厳を持つ金融情報分析ユニットが、OKXとして知られる暗号通貨プラットフォームを召喚しました。お祝いのごちそうでの上質なワインに匹敵する単なる些細なことです！ 🍷

私たちの財政的真実の私たちの監視されているブルームバーグは、マルタの当局が彼らの無限の知恵で、OKXが疑いを持たない顧客に熱心に提供した製品に潜む潜在的なマネーランディングの濁った水を覗き込むことを怠ったことを発見したと報告しました。その結果、注文が作成されました。110万ユーロ、またはユーロで話さない海の友人に120万ドル以上を支払います。コメディが広がる！ 🎭

敷地内の試験の中で、人は茶とビスケットを提供することしか想像できませんが、FIAUは2023年4月にAML規制違反のカーニバルを発見しました。特に、会社の顧客リスク評価手続きに関して、Bureaucracyの柔らかい照明段階での柔らかく照らされた段階でのパフォーマンスが不十分であるとみなされます。リスクを評価することがそのような演劇的な出来事であることを誰が知っていましたか？

この楽しい事故に加えるために、会社は、不器用な熱意の中で、顧客ファイルの50％のためにビジネス関係を確立する際に顧客リスク評価を実施できなかったと報告されました。おそらく、彼らは中途半端な試みで十分だと思ったのでしょうか？親愛なる読者、蜂のろうそくの蜂蜜のように、この物語から皮肉な滴り。 🍯

当局はさらに、暗号会社がプラットフォームで実施されたデジタルトランザクションを不十分に監視していたことを示唆しました。そのような合計！会計士のポケットにどのように適合するのでしょうか？ 🤑

OKXのスポークスマンである精力的な防御の中で、間違いなくコンプライアンスの勇敢な仮面を身に着けていることは、FIAUがプラットフォームの「独自の意志からの是正措置」を認めたとブルームバーグに宣言しました。なんて魅力的！そのような言語！しかし、fiauはきつく唇を閉ざしたままで、おそらく次の動きを熟考するか、単に静かな熟考の瞬間を楽しんでいました。

「過去2年間」とスポークスマンは、ベテランの劇作家の熱意を持って宣言しました。ブラボー！アンコール！群衆は興奮しているに違いない！ 🎉

1月23日、法的な不快感の霧の中で、暗号交換は、暗号解節のフレームワークの輝かしい市場の下で免罪前ライセンスを確保することができました。このような許可により、彼らは現在、マルタのヨーロッパのハブから4億人以上のユーザーの驚異的な視聴者に製品とサービスを提供できるようになりました。そのような壮大さ！紙吹雪が空中を飛んでいるのを見ることができました。

OKXの陽気な合法的なハイジンク

でも待って！ドラマが始まったばかりです。マルタのペナルティは、一連の合法的なケーパーにおける1つの行為に過ぎません。 3月31日、タイ証券取引委員会は、ライセンスなしで素敵な地域で活動することを大胆にOKXに対して苦情を申し立てました。ああ、大胆さ！ ☠☠️

Financial Watchdogは、交換が適切に実装されていなかったことを嘆き、顧客とマネーロンダリングアンチマネーロンダリングプロトコルを知っています。これらの告発が水を保持し、交換が悲惨な結果に直面する可能性があり、貧しいタイのユーザーはプラットフォームから閉じ込められていることに気付くかもしれません。なんて悲劇的 – 弦のない人形のように！ 🎭

3月の初めに、おそらく彼ら自身の陰謀に巻き込まれたヨーロッパの規制当局は、ハッカーがバイビットから盗まれた資金を洗濯するための陽気なゴーラウンドとして使用した後、OKXの調査を開始しました。確かに野心的な偉業！これに応じて、OKXのスポークスマンは、不正行為を激しく否定し、「不正確で馬鹿げた」と申し立てを却下しました。そのような自信！拍手しなければなりません。 👏

この調査の直後に、OKXは分散化された交換アグリゲーターサービスの一時的な停止を発表し、北朝鮮のラザログループによる「Defiサービスの悪用」を目指して検出したと主張しました。お気に入りのおもちゃなしで雷雨に巻き込まれた子供のように、攻撃者が当惑したままにされることを望むことができます。 🏴‍☠ 🏴‍☠️

2025-04-04 19:13