さて、皆さん、CFTC はついに「詐欺師を捕まえる方法 101」の本からページを 1 枚取り、何も知らない投資家を騙せると考えたデジタル資産トレーダーの Rashawn Russell を逮捕することに決めました。🤦♂️
2月10日にニューヨーク東部地区連邦地方裁判所が出した同意命令では、ラッセルが2020年から2022年の間に悪事を働き、投資家を騙して貴重な仮想通貨を自分が完全に嘘をついたファンドに寄付させていたことが判明した。🤐
裁判所の命令は、ラッセル氏に対し、詐欺に遭った投資家への賠償金として 150 万ドル以上を支払うよう要求している。あ、そして万が一復帰を考えているなら、CFTC 規制市場で他人に代わって取引することを永久に禁止し、CFTC への登録も禁止する。さらに、今後 8 年間は個人取引活動も禁止される。痛い! 😬
規制の変化とその影響
この執行措置は、CFTC 執行部内の大改革に続くものである。2 月 4 日、キャロライン・ファム暫定委員長は、委員会が詐欺師の逮捕に重点を置き、いわゆる「執行による規制」から離れていくと発表した。この再編により、小売詐欺と複雑な詐欺および市場操作の 2 つの専門タスク フォースが設立された。🕵️♂️
この再編は、ワシントンで規制が大きく変更され、特にSECの新しい仮想通貨タスクフォースが発足した時期に行われた。1月にSECはデジタル資産の規制枠組みを策定すると発表した。一方、CFTCは仮想通貨業界全体を取り締まるのではなく、悪者を追い詰めることに注力している。🚀
事件の背景と刑事訴訟
裁判所の文書によると、ラッセルは20人以上の個人投資家に対し、彼らの仮想通貨が自身のデジタル資産ファンドを通じて取引されると約束して詐欺行為を行った。1月16日に提出されたCFTCの訴状によると、ラッセルは「投資家に損失を与えないことを保証し、場合によっては最低25％の利益を保証した」という。その代わりに、彼は資金を個人的な出費、ギャンブル、そしてポンジー詐欺のようなスキームを維持するために使用した。🎭
ラッセルの詐欺行為は、CFTC から非難を浴びただけではありません。並行して行われた裁判で、彼は 2023 年 9 月 19 日に有罪を認め、有罪判決を受けました。彼は 3 年以上の懲役刑を言い渡され、その後 3 年間の保護観察処分を受け、150 万ドルを超える賠償金の支払いを命じられました。🏃♂️💨
CFTC は、この事件を終結させるのに協力してくれた司法省の詐欺対策課に感謝した。ラッセルに対する執行措置は、当局の新たなアプローチを浮き彫りにし、通常の規制ドラマに陥ることなく、仮想通貨関連の詐欺に真剣に取り組んでいることを示している。🎉
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2025-02-11 16:17