宇宙のジョークとしか言いようのない展開で、1 月 28 日、規制の難関を何の心配もなく通り抜けられると思っていた暗号通貨取引所 KuCoin が、米国の裁判官に有罪を認めました。罪状は? 適切なマネーロンダリング対策を実施しなかったこと。罰金は? なんと 2 億 9,700 万ドルです。はい、お読みの通り、2 億 9,700 万ドルです! これは、小さな惑星、または少なくとも非常に大きなヨットを購入するのに十分な金額です。🚤
さて、この中国を拠点とする取引所、KuCoin がマネーロンダリングと顧客確認手続きに関する米国の規制をいい加減に無視することに決めたことを忘れてはいけません。彼らは「無許可の送金事業を運営していた」というかなり恥ずかしい容疑で有罪を認めました。これは、許可なくレモネードを売ろうとして捕まったようなものですが、宇宙規模です。米国司法省によると、KuCoin の背後にある組織、PEKEN GLOBAL LIMITED は、少なくとも 2 年間米国市場から撤退する必要があります。タイムアウトについて話しましょう! ⏳
ニューヨーク南部地区連邦検事ダニエル・サスーン氏は、KuCoin が長年にわたり標準的なマネーロンダリング対策を回避してきたと述べ、同社を厳しく批判した。まるで法律と隠れんぼをしているつもりだったようだが、ネタバレ注意: 法律は必ずあなたを見つける。📜
衝撃的な事実が明らかになったが、同社は数十億ドル相当の疑わしい取引を処理し、マルウェア、ランサムウェア、詐欺計画など、インターネットの闇の片隅から不正に得たとしか言いようのない利益を送信していた。サスーン氏は「今日の有罪答弁と罰金は、これらの法律に従うことを拒否し、違法行為の継続を許すことの代償を示している」と皮肉った。クッキージャーに手を突っ込んで捕まったようなものだが、クッキーは違法な資金でできている。🍪
コインテレグラフは2024年3月26日、KuCoinが米国政府が「疑わしい犯罪資金」とみなす資金を50億ドル以上受け取り、40億ドル以上を送金したと報じた。2024年7月まで、同社は顧客からKYCさえ要求していなかった。まるで米国のコンプライアンス対策を完全に無視して、デジタル時代のスピークイージーを経営しているかのようだ。🕵️♂️
さらに、KuCoin は米国財務省の金融犯罪取締ネットワークに登録していません。FinCEN に登録することは、コンプライアンス パーティーへの VIP パスを取得するようなもので、暗号資産企業が連邦法を順守し、消費者と金融システムへのリスクを軽減するのに役立ちます。しかし、誰がそれを必要としているでしょうか? 🎉
今、メロドラマにふさわしいどんでん返しで、KuCoinの創設者であるチュン・ガンとケ・タンが辞任しました。どうやらマイケルと呼ばれることを好む（なぜそうしないのでしょう？）チュン・ガンは、「合意の一環として」CEOを辞任すると発表した。彼はまた、ブログ投稿で、バトンをBCウォンに渡すと述べました。王国の鍵を渡す以上に「私は去ります」と表明するものはないからです！🏰
@crypto_michaelg マイケルの信頼と、彼が KuCoin のために築き上げた強固な基盤に深く感謝しています。彼のビジョンとリーダーシップは、当社とより広範な暗号通貨業界の両方を形作ってきました。
彼のエキサイティングな将来の計画がうまくいくことを祈っています。彼が持つ KuCoin の精神は…
— BC Wong (@BC_KuCoin) 2025 年 1 月 27 日
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2025-01-28 07:42