2024年、チェイナリシス社の2025年仮想通貨犯罪報告書では、違法行為に使用された仮想通貨の総額は約409億ドルに達したと報告されました。専門家らは、違法行為に関連するアカウントがさらに発見されると、この数字は推定510億ドルに達する可能性があると予測している。対照的に、修正後の2023年の調整額は461億ドルに急増した。このような活動の年間平均成長率は、最近では約 25% であり、この上昇軌道が衰えることなく続く可能性が高いことを示唆しています。
すべての仮想通貨取引における違法行為の割合は、2023 年の 0.61% から 2024 年の 0.14% へと大幅に減少しましたが、この減少は思ったほど簡単ではない可能性があります。制裁対象事業体や麻薬密売などの従来の犯罪行為に関連する取引の多くは、検証が難しいため過小報告されることが多い。例えば、2022年の統計には、前最高経営責任者（CEO）が詐欺罪で有罪判決を受けたことを受けて、FTXに対する債権者の請求額は現在87億ドルに上っている。
北朝鮮のハッカーが13億4000万ドルを盗んだ – 総額の61%
2024 年には盗難される資金が 21% 増加し、その額は 22 億ドルという驚異的な額に達しました。分散型金融（DeFi）プラットフォームと集中型サービスは同様に標的にされており、後者は第2四半期と第3四半期に重大な攻撃に見舞われました。衝撃的な数字が明らかになった。北朝鮮のハッカーが13億4000万ドルを盗んだ責任があり、これは同年の盗まれた総額の61％を占めた。これらのサイバー攻撃は、さまざまな仮想通貨企業に侵入した北朝鮮のIT職員が採用した高度な戦術に遡ります。
身代金の支払いは減少しているとはいえ、ランサムウェアは依然として巨額の資金を流出させています。これは、世界的に法執行機関の取り組みが強化され、身代金を支払う意思のある被害者が減少したことにより、一部のランサムウェア活動が中断されたためです。ただし、全体的な攻撃数には一貫性があり、ランサムウェアがサイバー犯罪者にとって収益性の高い事業であり続けていることがわかります。
2023 年にダークネット市場は約 23 億ドルの収益を生み出しましたが、この数字は 2024 年までに 20 億ドルに減少しました。さらに、詐欺ショップの収益も大幅に減少し、同期間の収益は約 4 億 4,020 万ドルから 2 億 2,010 万ドルに減少しました。この減少は、不正取引の処理に使用されるユニバーサル匿名決済システム（UAPS）を解体するという米国とオランダの大規模な作戦に部分的に起因している可能性がある。
ステーブルコインは違法暗号取引の63%に寄与
暗号通貨の世界では大きな変化が起きています。ステーブルコインは、違法行為の好ましい選択肢としてビットコインを追い越しました。 2024 年までに、ステーブルコインはすべての違法取引の 63% に関与しており、これは価値の保管、国境を越えた支払い、送金の促進にステーブルコインがよく使用される正当な市場での人気の高まりを反映しています。この汎用性の高まりは、ステーブルコインの役割の拡大を強調しています。
仮想通貨投資家として、私はステーブルコインが提供する利便性と安定性を高く評価するようになりました。ただし、これらのステーブルコイン発行者が違法行為を阻止するために介入する場合があることに注意することが重要です。たとえば、テザーは詐欺計画、制裁違反、テロ資金供与に関連したウォレットを凍結しています。しかし、一部の違法行為者は、特に米ドルへのアクセスが困難な地域では、その流動性と匿名性の認識により、ステーブルコインに魅力を感じています。
ビットコインは引き続きランサムウェア恐喝やウェブ上のアンダーグラウンド マーケットプレイスに大きく関与しています。一方、モネロのようなプライバシーを重視した仮想通貨は、違法取引にも頻繁に利用されています。しかし、その隠蔽方法のため、さまざまな研究で見逃されることがよくありました。
Huione マーケットプレイスは 700 億ドルの取引を処理
犯罪組織による暗号通貨の利用の増加は憂慮すべき動向であり、2024 年に不正アドレスで受け取った総額 409 億ドルのうち約 108 億ドルがハッキング、人身売買、恐喝などの活動に関連しているとされています。これらのネットワークは、オンデマンド ロンダリングなどのサービスを含めて提供内容を拡大しています。
Huione は、暗号通貨の犯罪的側面への関与で知られるマーケットプレイスであり、あるレベルの専門性を示しています。 2021年以来、Huioneとその販売者は700億ドル相当の取引を管理してきました。このプラットフォームは豚の解体などの計画を可能にし、不正に得た利益を洗浄するためのリソースを提供し、禁止された団体や詐欺的店舗の取引を処理します。
暗号通貨詐欺の世界で人工知能が果たす役割はますます大きくなり、その範囲は拡大しています。最も一般的なのは、高収益の投資詐欺と、AI を利用してカスタマイズされたフィッシング攻撃を作成する「豚解体」スキームです。これらの AI 主導のツールは本人確認手続き (KYC) を回避し、犯罪者が気づかれにくくなっています。
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2025-01-17 19:20