KYC違反による韓国でのUpbit停止通知

韓国最大の仮想通貨取引所アップビットが、マネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）規制を遵守しなかったとして金融委員会（FSC）から停止通知を発行されたようだ。。

Upbit、最大6か月の営業停止処分を受ける

先週木曜日、韓国の金融情報局（FIU）が仮想通貨取引所アップビットに対し、金融取引情報法違反の疑いによる罰則の可能性について警告したと毎日経済新聞が発表した。

報告書は、アップビットが顧客確認（KYC）システムを無視するなど、マネーロンダリング対策（AML）に関する責任を怠った疑いがあり、6か月の営業停止処分につながる可能性があることを示している。

この措置により、Upbit はこの期間中に新規ユーザーをオンボーディングできなくなります。ただし、現在のクライアントはそのまま継続されます。明確にするために、記事で言及されている取引所の声明によると、この規制は、新規顧客がプラットフォームから仮想通貨を転送することを一時的に停止することを目的としています。

アップビットは1月20日までに金融情報局（FIU）に控訴しなければならない。規制当局は翌日、罰則の長さの決定を含む決定を最終決定する予定だ。

マイル・ビジネスは、アップビットに対する制裁は他の仮想通貨取引所にも影響を与える可能性があると指摘、これは金融当局が仮想資産ユーザー保護法の施行以来仮想資産業界内で浮き彫りになっている違法かつ不公平な市場状況に対処しようとしているとみなされる可能性があるためであると指摘した。昨年7月に施行。

韓国は仮想通貨投資家向けの新たな規制の第2弾に向けて進んでいる。最初の段階では、顧客資金の安全な保管を確保し、不当な取引活動と闘うことを目的としていました。現在、この第 2 段階では、デジタル資産の発行と流通に関する規制の抜け穴を埋めることに注目が移っています。

制裁を待つ韓国の仮想通貨業界

通常、特別資金法に基づき3年ごとに義務付けられているアップビットの営業ライセンス更新のプロセスに制裁がどのような影響を与えるかについて、多くの議論が行われているようだ。簡単に言うと、Upbit は仮想資産サービス (VASP) のプロバイダーであるため、運営を継続するには 3 年ごとに新しいライセンスを取得する必要があります。

金融セクターを詳しく調査する研究者として、私はアップビットのライセンス更新プロセスの事例を注意深く観察してきました。このプロセスの長期化は金融業界内で陰謀を引き起こし、その背後にある理由についての憶測につながっている。これまでの報道では、元のライセンスが10月に期限切れとなることから、当局による広範な調査が原因である可能性があることが示唆されている。

取引所のライセンス更新プロセスを調査したところ、金融情報局 (FIU) が監督する顧客識別プロトコルに違反していると思われる事例が多数発見されました。具体的には、顧客確認 (KYC) 手順が熱心に実行されていない約 600,000 件のケースを発見しました。

仮想通貨プラットフォームは必要なチェックを受けずに多数のアカウントを作成し、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策規制に違反する可能性があると言われている。

報告書によると、Upbit は 1 件あたり最大合計 1 億ウォン、約 68,000 ドルに相当する罰金を科せられる可能性があります。 60 万件とされるインスタンスがすべて検証され、ペナルティが課せられた場合、潜在的なコストは 400 億ドルという驚異的な額に達する可能性があります。

仮想通貨投資家として、私は最近の報道で、現地の規制に準拠していない未確認の外国企業との取引を促進している疑いがあるため、金融情報局（FIU）が仮想通貨取引所に対して措置を講じたと報じられていることを知りました。韓国。これらの規則によれば、登録されたサービスプロバイダーのみがローカル取引所で取引を行うことが許可されます。

2025-01-17 12:41