仮想通貨犯罪が急増：今年の違法行為は510億ドルに上る！

最近の調査結果によると、2024 年のそのような違法取引の価値は 510 億ドルを超えると予測されており、仮想通貨に関連した違法行為の種類は増加しています。

チェイナリシスの2025年暗号犯罪報告書によると、現在確認されている総額は約409億ドルだという。ただし、過去のパターンでは、より多くの暗号通貨ウォレットアドレスが違法行為に関連するようになると、この金額が増加する可能性があることが示されています。

アナリストとして、私は長年にわたり違法行為が大幅に増加していることを観察してきました。連続した報告期間を比較すると、2020 年以降の年間平均増加率は 25% でした。

報告書によると、現在特定されている違法なアドレスから約409億ドルが受け取られているという。ただし、過去のパターンを考慮すると、実際の総額は約 510 億ドルになる可能性があると推定されています。

2021年の傾向は、マネーロンダリングやその他の違法行為を促進するために特化した大規模オンラインプラットフォームが台頭しており、暗号通貨の犯罪分野における正規化のレベルが高まっていることを示しています。そのようなプラットフォームの 1 つが、オンデマンドでロンダリングサービスを提供するマーケットプレイスである Huione Warranty です。

同グループは最近、規制の監視を逃れるために独自のステーブルコインUSDHを立ち上げた。

ステーブルコインは多様な違法行為を支配している

研究によると、すべての秘密取引の約 3 分の 2 (63%) にステーブルコインが関与しています。この重要な規制は、報告書が示唆しているように、送金や国際送金などの正当な機能にステーブルコインが一般的に使用される、仮想通貨取引におけるより広範なパターンを指している。

それにもかかわらず、ランサムウェア攻撃、資金の盗難、詐欺などの事件は依然として頻繁に発生しています。北朝鮮のハッカー集団は、今年盗まれた仮想通貨22億ドルのうち約13億4000万ドルを主に秘密鍵の侵害により占めたと言われている。さらに、詐欺行為は進化しており、個人向けセクストーション計画を含む AI 主導の戦略などの高度な技術が採用されています。

ダークネット市場の取引や詐欺ショップは減少しているにもかかわらず、ランサムウェアギャングはなんとか数億ドルを稼いでいます。 Universal Anonymous Payment System の閉鎖などの法執行措置により、これらの活動の多くが妨げられていますが、その存在を完全に根絶したわけではありません。

オンチェーン全体の量と比較して違法行為の割合は減少し、2024 年にはわずか 0.14% に達しましたが、時間の経過とともにデータの帰属の精度が向上するにつれて、この数は増加する可能性があると専門家は予測しています。

2025-01-15 18:40