米国最高裁判所、集団訴訟回避を求めるバイナンスの申し立てを却下

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米国最高裁判所は、バイナンスとその創設者チャオ・チャンペン氏からの請願を却下した。

両者は、たとえ伝統的な実店舗のオフィスを持たないにもかかわらず、このプラットフォームに米国の株式市場の規制を強制する決定を再検討することを目指していた。

最高裁判所の判決

1月13日の裁判所の判決は、最大手の仮想通貨取引プラットフォームが未登録のトークンを違法な方法で販売し、その結果、トークンの価値が大幅に減少したと主張する投資家らの訴訟を受けて下された。

現在の主な問題は、正式な本社を持たない企業であるバイナンスが米国の顧客にサービスを提供しているため、米国証券法の管轄下にあるかどうかを判断することである。

2024 年 3 月、米国第 2 巡回区控訴裁判所は、たとえ事業体自体が米国に本拠を置いていないとしても、米国の証券法が引き続き外国為替に適用される可能性があるとの判決を下しました。投資家らは米国国境内で行為を起こし、我が国の規制の対象となった。

さらに控訴裁判所は、米国居住者が国境内にいる間にバイナンスを通じて取引を実行したと指摘した。取引は米国のサーバーで処理されているため、バイナンスは米国の規制に従うべきだと主張された。

昨年12月、バイナンスは最高裁判所に対し、最近の技術開発により、投資家が国際プラットフォームで取引することがより簡単になったと述べ、この決定を再考するよう要請した。彼らは、こうした接続性の進歩により、米国のトレーダーが外国の取引プラットフォームに参加できるようになると説明した。

法的トラブル

簡単に言うと、最高裁判所がこの訴訟の取り上げを拒否したため、未登録トークンの販売は違法であると主張する集団訴訟を進めることができるようになりました。

2020年には、2017年以来バイナンスでさまざまなトークンを購入していた投資家一団が訴訟を起こした。彼らは、バイナンスがこれらのトークンに伴う重大なリスクについて適切に通知しなかったと主張し、被った損失の償還を求めた。

2023年、米国証券取引委員会（SEC）がバイナンスを違法な方法で米国の投資家にサービスを提供し、法律に違反していると非難したことが明らかになった。 SECはバイナンスが米国民に有価証券として登録されるべき仮想通貨の取引を許可したと主張した。

同取引所は、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策規制の違反を受けて、米国司法省（DOJ）との合意の一環として、11月に43億ドルの罰金を課すことに同意した。

2023年4月、同社はカナダからの撤退を宣言して間もなく、カナダで別の集団訴訟に遭遇した。さらに2024年、連邦政府はマネーロンダリング防止規制違反により同社に440万ドルの罰金を課した。

さらに、FTXの破産チームは、2021年の欺瞞的な株式取引の告発により、バイナンスとその創設者であるチャオ氏に対して18億ドル相当の訴訟を起こしている。元CEOは以前、投資義務を怠ったとして有罪判決を受け、2024年4月から4か月の懲役刑を言い渡されていた。取引所に適切なマネーロンダリング防止措置を確立する。

2025-01-14 23:22