台湾の現地法執行機関は、最近のより厳格なマネーロンダリング防止法の施行により、無許可の仮想通貨トレーダーとして活動した疑いでチェンという名の30歳の個人を逮捕した。
高雄では、チェン氏はフェイスブックグループを活用して暗号通貨取引、特にテザー（USDT）の交渉を行ったり、デジタル通貨を現物と交換する対面取引を組織したりしている。
最近の法律を背景に、チェン氏はわずか数週間でかなりの数の取引を実行し、その額は40万USDT、80万台湾ドルに達したと言われている。 12月24日、警察は彼を拘留し、証拠として使用するためにコンピューター、携帯電話、レジ、金庫などのさまざまな物品を押収した。
仮想資産サービスプロバイダー登録システムが2024年11月30日に発効して以来、このような事件が発生したことを地元ニュースソースのリバティ・タイムズが報じた初めての事例となる。
マネーロンダリング防止法によれば、無登録事業者が暗号資産に関わるサービスを提供することは認められていない。
無登録コイン販売業者
仮想通貨投資家として、私は最近、当局が台北の成都路にある未登録の「コインディーラースタジオ」を強制捜査したことを知りました。この運営は、Lin と Liu という姓の個人によって管理されており、USDT を 10% の値上げで販売していたことが判明しました。
先月、同スタジオは2億台湾ドル以上の収益を上げ、約2,000万台湾ドル（約60万ドルに相当）の利益を上げていたことが判明した。報道によると、このスタジオの従業員の月給は4万台湾ドルだという。
同スタジオは先月、2億台湾ドル以上の売上を上げ、約2000万台湾ドル（60万ドル）の利益を上げた。スタジオの従業員の月給は 40,000 台湾ドルです。
金融監督委員会は、法的に認められた26の団体のみが仮想資産を取り扱う権限を持っていると強く勧告している。違法なデジタル通貨取引に参加すると、最長 2 年の懲役または最高 500 万台湾ドルの罰金などの法的措置が科される可能性があります。
当局は違法行為を発見するためにオンラインスペースの監視を強化しており、認可されたサービスプロバイダーとのみ取引を行うよう人々に奨励している。
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2025-01-10 17:06