サイバー犯罪捜査に豊富な経験を持つベテラン研究者として、私はこの事件がぞっとすると同時に興味深いものであることを認めざるを得ません。この詐欺の規模と巧妙さは本当に驚異的です。インドの首都の中心地からこのような手の込んだ作戦を組織し、大陸中の無防備な高齢者をターゲットにし、不正に得た利益を洗浄する手段として暗号通貨を使用しています。
最近の展開として、インドのデリー首都圏（NCR）近郊で、米国とカナダに住む高齢者が関与した複雑な詐欺を首謀した容疑で3人が逮捕された。彼らは地元の法執行官になりすまし、ビットコインを使って多額の金銭を脅し、推定価値約2億6000万ルピー（約3060万ドル）を集めたと考えられている。
金曜日、インド中央捜査局（CBI）は複雑な仮想通貨詐欺に関連して3人を逮捕した。この詐欺にはデリーとノイダにある偽のコールセンターが関与しており、容疑者らは外国の法執行機関、アマゾンのサポート、マイクロソフトの技術サポートなどさまざまな団体の代表者を装っていた。彼らの主な目的は、被害者を騙して暗号通貨や機密情報を転送させることでした。
中央捜査局（CBI）職員からの報告によると、詐欺計画はトゥシャール・ハルバンダ氏、ガウラヴ・マリク氏、アンキット・ジェイン氏の3人によって実行されたようだ。警察はさらに、アンキット・ジェインが暗号通貨ウォレットの取り扱いと盗まれたビットコインの現金への交換に貢献したと述べた。彼らはデジタルウォレットに約316ビットコインを蓄積し、ドバイ在住の共犯者によって両替され、引き出しられた。
中央捜査局 (CBI) によると、これらの詐欺師は詐欺行為を実行するために約 150 人の電話交換手を利用しました。ある特定のケースでは、ハルバンダは王立カナダ騎馬警察 (RCMP) の警察官になりすました。彼は被害者をだまして、彼らのアイデンティティが違法な目的に悪用されていると信じ込ませました。被害者らはやむを得ないと感じ、ギャングのデジタルウォレットに接続されたビットコイン現金自動預け払い機（ATM）を通じて約9万3000カナダドルを仮想通貨に送金した。
中央捜査局は捜査を進める一方で、被害者の住居と職場の両方を捜索した。彼らは、数多くの欺瞞活動の草案を明らかにするさまざまなデジタル機器を押収した。これらの違法な計画の中には、個人が米国社会保障局の役人を装い、不正行為検出部門と不正な取引に従事する例も含まれていました。
CBI は、すべてのインターポール関連活動の国家の中枢として機能する国家中央局を通じて RCMP から受け取った情報によりこの行動を開始したと述べた。
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2024-12-21 10:45