Binance、WazirX、その他の仮想通貨企業がインドで脱税で告発：レポート

金融分野で豊富な経験を持つベテランのアナリストとして、私は仮想通貨の進化する状況と世界中の規制上の課題を目の当たりにすることに興味をそそられます。インドに関して言えば、さまざまな仮想通貨取引所による現在進行中の脱税の取り締まりは、この初期の業界における厳格な規制の必要性を強調する重要な進展である。

金融問題を詳しく調査している研究者として、私はインドの物品サービス税 (GST) 制度に関する興味深い事実に遭遇しました。国境内で活動する17以上の仮想通貨取引所に関わる、総額約9,910万ドルの脱税疑惑が浮上したようだ。

著名な犯罪者の中でも、バイナンス・グループと関連するネスト・サービス・リミテッドは、物品サービス税（GST）約8,680万ドルの支払いを回避した疑いで注目を集めている。

インド、仮想通貨税取り締まりで1470万ドルを回収

エコノミック・タイムズ紙の報道によると、パンクジェイ・チョーダリー財務大臣は、国会議員への書面声明の中で、現在これらの企業に関して捜査が進行中であることを明らかにした。

この捜査により、すでに1,470万ドルの税金、罰金、利息が回収されており、当局が捜査を続けることでさらなる回収が期待されている。精査されている他の取引所としては、Zanmai Labs Pvt (WazirX) が 490 万ドルの脱税の容疑に直面しており、CoinDCX が 200 万ドルの脱税の容疑で、CoinSwitch Kuber が 170 万ドルの GST 脱税に関与しているとされています。

規制当局はさらに、物品サービス税（GST）21万ドルを回避した疑いのある仮想通貨投資家4人を捜査している。これまでのところ、当局はこれらの個人から未払いの税金、罰金、未払い利息を含む約29万ドルを押収している。

さらに、チョーダリー氏は、デジタル通貨市場を管理するために政府がとっている行動が増えていることを強調し、マネー防止法に基づき、インドの金融情報局に報告主体として47の仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SP）が登録されていることに触れた。 2002 年ロンダリング法。

これまでにも政府は仮想通貨取引所に対して措置を講じてきました。たとえば、2021 年から 2022 年にかけて、合計 11 のプラットフォームが税金詐欺で罰則を受け、推定 108 万ドルの未払い税金が特定されました。幸いなことに、当局は罰金も含めて約120万ドルを回収することに成功した。

バイナンスの脱税を取り締まる

8月、バイナンスはインド当局から未払い税として約8,600万ドルの支払いを求められ、この要求は数か月前にこのレポートで行われたものである。

2024年1月、バイナンスと一部の海外仮想通貨取引プラットフォームは現地法違反によりインドで禁止された。 4月下旬、取引所は未解決の税金問題を解決したら国内での事業を再開する計画を発表した。

2024年8月、バイナンスはGSTに関連した問題を理由に、物品サービス税情報総局（DGGI）から総額8,600万ドルの支払いを要求された。

タイムズ・オブ・インディアの報道によると、このプラットフォームはインドのユーザーから約4億8000万ドルの取引手数料を集めていたようだ。その後の調査により、これらの収益は Nest Services Ltd. にリンクされた口座に入金されていたことが判明しました。

公式には、通信はセイシェル、ケイマン諸島、スイスにあるバイナンスの支店に電子メールで送信された。当初、これらのメッセージはバイナンスによって無視されたように見えました。しかし、その後の行動により、バイナンスは最終的に税務責任を管理するために地元の法定代理人を雇用したことが明らかになりました。

簡単に言えば、インドは、仮想通貨を扱う個人または企業に対し、取引の価値に関係なく、各取引から 1% の税金を差し引くことを義務付けています。さらに、暗号通貨への投資から得た利益には 30% の税率がかかります。

2024-12-09 00:52