金融犯罪や政治的陰謀の複雑さを長年掘り下げてきた経験豊富な研究者として、マハラシュトラ州ビットコイン詐欺のこの最新の展開は魅力的であると同時に憂慮すべきものである。スクルージ・マクダックですら羨望の眼差しを向けるほどの巨額である8万ビットコインの違法収集疑惑は、人類の創意工夫の暗い側面をまざまざと思い出させるものだ。
11月20日水曜日、中央捜査局（CBI）はインドのマハラシュトラ州でのビットコイン詐欺に関連する事件を提出した。この詐欺には、約 7 億 8,215 万ドルに相当する約 80,000 ビットコインの違法な収集が含まれていると言われています。
この事件に関与しているのは、アミット・バルドワジ氏、アジャイ・バルドワジ氏、他4名で、2017年にマルチ商法を画策した疑いで起訴されている。この計画は、月間収益率10という虚偽の約束で、投資家をビットコインへの投資に誘導したとされている。 %。タイムズ・オブ・インディア紙が報じたところによると、これらの資金は海外の不動産を購入するために外資系企業9社を通じて流されたと主張されている。
残念なことに、重要な選手であるアミット・バルドワジはすでに亡くなりました。一方、アジャイ・バルドワジさんは現在、複数の組織が彼の行方を追っているため、当局から逃れている。さらに、中央捜査局（CBI）は、この事件に関係があるとみられるガウラフ・メータ氏を尋問のために呼び出した。
この捜査は、ライプールのメータの所在地で執行総局によって実施された捜索の継続である。当局はマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、潜在的なマネーロンダリング犯罪を捜査している。同容疑者に対してはマハラシュトラ州とデリーで複数の告発が行われている。
議論されている問題は政治的な関心も集めている。最近、インド人民党（BJP）は、NCP議員スプリヤ・スーレ氏と議会指導者ナナ・パトール氏がマハラシュトラ州議会選挙の資金調達にビットコインを利用したと主張した。スーレのものとされる音声クリップが出現したにもかかわらず、彼女はこれらの告発に反論した。
この問題についてはCBIおよび関連機関によってさらなる調査が進行中であり、政治制度と財政ガイドラインの両方に広範囲に影響を与える可能性があります。
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2024-11-21 10:45