金融犯罪とデジタル資産に長年の経験を持つアナリストとして、私はイリヤ・リキテンスタイン氏とヘザー・モーガン氏の事件に興味をそそられると同時に落胆することもあります。ビットコインロンダリング疑惑の規模の大きさと、検出を回避するために採用された革新的な手法は、サイバー犯罪の状況が進化していることを証明しています。
2022年、イリヤ・リキテンスタインとヘザー・モーガン（夫婦）は、ハッキング中に盗まれた40億ドル以上相当のビットコインを洗浄しようとしたとして告発された。それ以来、米国政府は彼らから約36億ドルの資産を没収しており、仮想通貨であろうと伝統的金融であろうと史上最大の金融押収となった。
リキテンスタインとモーガンは、ハッキングで盗まれた119,754ビットコインの洗浄を計画した罪で起訴されている。このハッキングは、集中型暗号通貨取引所である Bitfinex の弱点を利用したものでした。リサ・モナコ司法副長官は、「デジタル匿名性を維持するために、被告らは暗号通貨取引の複雑な網を介して盗んだ資金を移動させた」と述べた。
司法省イニシアチブ
司法省の新たな取り組みは、ハッキングとその後のマネーロンダリングの試みが自分たちにどのような影響を与えたかを表明することを人々に奨励している。しかし、発表の公式声明によると、この事件の犯罪は、犯罪被害者権利法（CVRA）に基づく法的な「被害者」としての資格はありません。司法省は、この通知は警戒心から発行されたものであることを明らかにしており、影響を受けた人々が補償や正式な被害者認定を受けられるかどうかについて不確実性があることを示唆している。
新たな展開として、モーガンさんの弁護団は、2020年に夫のイリヤ・リキテンスタインが2016年に犯罪を犯したことをモーガンさんが発見したことを記した量刑覚書を提出した。これを知ったモーガンさんは深いショックを受け、残念ながらイリヤの悪事に加担する決意をしたという。彼女の参加の動機は、家族を築こうとしていた彼らの将来への懸念でした。
Bitfinex ハッキングの影響を受けた人々にとって、この司法省の Web サイトは経験を共有する唯一の手段となる可能性がありますが、それが有意義な補償や正義につながるかどうかは依然として不透明です。
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2024-11-12 16:46