経験豊富な仮想通貨投資家として、いくつかの戦いの傷跡を見せている私にとって、地元のタイ人女性から62万ドル以上を騙し取られた国境を越えた仮想通貨詐欺に関するこのニュースは、身近な話題となった。詐欺師がムーンショットを約束しても、投資家が空っぽのバッグを手にするだけになる例を私はたくさん見てきました。
タイ当局は、地元住民を騙し、62万ドルを超える損失をもたらした不正な国境を越えた仮想通貨スキームを摘発した。
カオソドからの報告に基づき、当局は詐欺に関与したとみられる容疑者５人を逮捕し、その中にはカンボジア、ミャンマー、タイの国籍も含まれていた。これらの人物は被害者を集めるために偽の投資組織を設立したとされている。
2023年後半、「投資家チャットルーム」という名前のFacebookグループを中心に、欺瞞的な計画が展開されました。このグループは、詐欺師によって密かに利用され、儲かる投資のヒントの魅力で被害者のマリカさんを誘惑しました。
その後、詐欺師らはマリカさんを説得し、LINEメッセンジャーに話を切り替えることに成功した。このプラットフォームで、彼らは彼女を説得して、おそらく収益性の高い仮想通貨や株式投資に多額の投資をするよう説得することに成功した。
容疑者らはマリカさんに対し、投資で利益を生み出すには時間がかかるか、取引の機会を増やすためにはより多くの資金が必要だと語った。信頼を確立するために、彼らは時々彼女に少額の利益を送金し、正当性を見せました。時間が経つにつれて、マリカさんはネットワークに接続されているさまざまな口座に合計約 2,100 万バーツ (62 万 1,000 ドル) を送金しました。
入国管理局の報告によると、タイに拠点を置くフロント企業を経営するビルマ人実業家を通じて、国境を越えて違法に資金が移動されたとされている。この人物はカンボジア、ミャンマー、タイの関係者と協力して複数の口座を通じて資金を送金しました。洗浄された資金は最終的に、急速な転売を目的としたバンコクのラマ９世地区の高級コンドミニアムの購入に集められた。
入国管理局は捜査を行った結果、事件の中心人物と疑われる人物らに対し、南バンコク刑事裁判所から逮捕状を取得することに成功した。これらの人物は現在逮捕されており、詐欺、個人情報窃盗などの罪で起訴される予定だ。
以前、crypto.newsは同様の投資詐欺事件を報じていた。今回、オーストリア人から 2,000 万ユーロをだまし取ったのは、EXW-Token 詐欺の運営者でした。多額の利益を得るという約束に反して、彼らは贅沢な支出にお金を浪費しました。
最近、仮想通貨取引所バイナンスは、インドのグリーンエネルギープロジェクトへの投資機会を提供するふりをして人々をだまして金銭を与えさせたインドの詐欺師に関連した約10万ドル相当のUSDTを停止する役割を果たした。
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2024-10-30 11:27