ロシアのインフルエンサー「仮想通貨の女王」が2,200万ドルの仮想通貨詐欺容疑に直面: レポート

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数え切れないほどの金融詐欺や欺瞞の話を掘り下げてきた経験豊富な研究者として、ヴァレリア・フェジャキナ、別名「ビットママ」の事件は、私に愕然とし、また興味をそそられる事件であると言わざるを得ません。

「仮想通貨の女王」とも呼ばれるロシアの著名なソーシャルメディア人物が、投資家から約2200万ドルをだまし取ったという告発をめぐって疑問に直面している。

ロシアのメディアの多数の記事に基づいて、「ビットママ」として知られる人物、ヴァレリア・フェジャキナは、わずか 2 か月の間に複数の被害者を出したねずみ講を実行した罪で起訴されています。

犠牲者4人は2200万ドルを失った

約1年半前、複数の投資家の苦情によって始まった大規模な捜査の末、24歳の少年が拘留された。ニュースによると、彼女の被害者とされる者の中には重大な経済的損失を被ったと主張する者もおり、ある人物は彼女が彼から約7,400万ドルを受け取ったと主張している。

仮想通貨投資家として、私は最近の公式調査により、これまでのところ、さまざまな仮想通貨と伝統的な通貨にわたって2,200万ドルを超える累積損失が明らかになり、4人の主要な被害者がこれらの損失の矢面に立たされていることを認めざるを得ません。

捜査関係者らは、フェジャキナ容疑者がドバイ、モナコ、モスクワなどの都市に複数の国際事務所があることを自慢し、自身を熟練した仮想通貨投資家であると偽り紹介したと示唆している。この欺瞞により、彼女は潜在的な投資家の信頼を勝ち取ることができ、彼らは収益性の高い仮想通貨プロジェクトに投資していると信じて資金を送金するよう説得された。

報道によると、ビットママは投資家に対し、デジタル通貨への交換を計画していた投資に対して1％のリターンを受け取ると約束したとされている。厳しい経済制限を回避する方法を見つけようとするロシアの努力により、この種の資産はロシアで人気を博している。

疑わしい計画では、被害者は銀行取引の制限を回避する方法として自分の資金がドバイに送金されると信じ込まされました。しかし、フェジャキナの操作は暗号通貨にとどまりませんでした。被害者の一人は、彼女が男性をだまして偽の石油輸出事業に多額の投資をさせ、非現実的な短期間で多額の利益を保証させたと主張した。

詐欺収益はウクライナ軍の資金に使用されたとされる

解明の過程で、このインフルエンサーがロシアの敵意に対抗することが目的だと主張し、ウクライナの軍事行動を支援するために多大なリソースを注ぎ込んでいたことが法執行当局に明らかになった。

それにもかかわらず、たとえ告発が深刻であるとしても、彼女の弁護団は彼女が誰かを誤解させる意図はなかったと主張し続けている。彼らは詐欺容疑に対して一貫して反論しており、その代わりに、彼らの顧客が仮想通貨セクター内の未公開の陰謀の標的にされていると主張している。

ロシアに対して深い忠誠心を抱く熱心な仮想通貨投資家として、私は、もし自由が与えられた場合には、この国の軍事的大義に対しても揺るぎない支援を行うことを明らかにしてきました。

彼女の法的問題がエスカレートしたのは、拘束後間もなく妊娠6か月だった彼女がロシアからアラブ首長国連邦（UAE）へ出国しようとしたときだった。この事件はメディアで大きく報道され、当局はこの事件に対する公共の関心を理由に彼女に一時的な寛大な自宅謹慎を認めざるを得なくなった。

専門の産科センターで出産した直後、フェジャキナさんは拘留地に戻され、その後厳しい状況に陥ったとされている。

11月には当局が彼女を正式に告発すると予想されており、有罪と証明されれば懲役10年の刑が科せられる可能性がある。彼女は仮想通貨の違法な取り扱いに関与しただけでなく、個人投資家や大手企業を騙すことを目的としたさまざまな計画を首謀した罪でも起訴されている。

2024-10-27 16:29