世界の金融業界と仮想通貨取引所の複雑さを追跡してきた長年の経験を持つ研究者として、私はこれらの事業体と規制当局の間の数多くの法廷闘争を目撃してきました。バイナンス社の高級幹部であるティグラン・ガンバリヤン氏の事件は、その複雑さとナイジェリアでのガンバリヤン氏の長期間の拘束により、私の注意を引いた事件である。
バイナンス取引所の幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の釈放を受けて、CEOのリチャード・テン氏がパブリックコメントを発表した。ガンバリアンさんはマネーロンダリングと脱税の容疑でナイジェリアで約８カ月間拘束されていた。
告訴が取り下げられた後、私は主に必要な治療を受ける目的で米国に再入国する許可を与えられました。
ティグラン・ガンバリヤン氏の釈放に対するバイナンスCEOの見解
プラットフォームXでは、バイナンスのCEO、リチャード・テン氏がティグラン・ガンバリヤン氏の釈放に安堵と感謝の気持ちを表明した。さらに、テン氏はガンバリアン氏が逮捕中に強い精神を維持してくれたことに感謝し、おそらく重大なストレスと困難に直面した可能性があることを認めた。
「私たちはティグラン・ガンバリアンがついに解放されたことに安堵し、感謝しています」とテン氏は付け加えた。
さらに、ガンバリアンさんの健康が極めて重要であり、必要なときに必要な医療を受けられるガンバリアンさんの能力に組織が感謝の意を表明していることが強調された。
バイナンスのCEO、リチャード・テン氏は、コンプライアンスと透明性を重視していることを挙げ、世界的な規制機関と協力するという同取引所の取り組みを強調した。ナイジェリアでは法的課題に直面しているにもかかわらず、テン氏はデジタル金融に強い関心を示しているナイジェリア市場におけるブロックチェーン技術の可能性について楽観的な見方を表明した。
法的手続きと告訴の取り下げ
ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は、ガンバリアンとバイナンスの両社を総額3,500万ドル以上のマネーロンダリングで告発した。海外での治療が許可されたガンバリアン氏に対する告訴は取り下げられたにもかかわらず、EFCCはバイナンス氏に対する訴訟を継続すると述べた。
仮想通貨取引所バイナンスに対する継続的な脱税容疑の可能性は排除されておらず、同社はすべての容疑を否認している。
EFCCの代理人であるエケレ・イヘナチョ弁護士はアブジャの法廷に対し、バイナンス幹部に対する告発は健康状態の悪化を理由に取り下げられたと通告した。今年2月に逮捕されたティグラン・ガンバリヤン氏は、ナイジェリアからの出国を確保するための外交介入を受けて釈放された。さらにイヘナチョ氏は、こうした外交交渉がバイナンス幹部の釈放に役立った、と検証した。しかし、同氏は交渉に関する追加の詳細には触れなかった。
このリリースに対する米国政府の反応
同時に、ティグラン・ガンバリヤン氏が人道的理由で釈放されたことが確認され、米国国家安全保障担当補佐官ジェイク・サリバン氏もこの事実を確認した。サリバン氏は、ガンバリアン氏の米国帰国を促進するために協力したナイジェリア当局者や外交同盟国に感謝の意を表明した。
ガンバリアン氏の解放に成功した直後、私は彼の妻のユキさんに連絡を取り、彼の釈放に関する素晴らしいニュースを伝えました。彼女はガンバリアン氏の健康状態の悪化を懸念し、彼の自由を主張してきたからです。 （サリバン氏の発言）
サリバン氏は米国とナイジェリアのパートナーシップの重要性を強調し、この同盟がさらに強固なものになるとの楽観的な見方を表明した。同氏が述べたように、この関係はバイナンス幹部の釈放を確実にする上で極めて重要であると強調した。
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2024-10-24 18:48