ナイジェリア、健康上の懸念を受けてバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏に対する告訴を取り下げる：レポート

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世界金融と人権に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私はナイジェリアでマネーロンダリングの告発に直面したバイナンス幹部ティグラン・ガンバリャンをめぐる最近の動向に安堵し、また興味をそそられていると感じている。この事件を綿密に追跡してきたが、マラリアや椎間板ヘルニアに関連した問題を患っていたとの報告により、彼の拘留が彼の健康に悲惨な結果をもたらしたことは明らかである。

仮想通貨投資家として、ナイジェリアで係争中だったバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏に対する告訴が正式に取り下げられたと知り、安心した。この発展は、この地域における仮想通貨運営の法的状況に明確さと自信をもたらします。

アナリストとしての私の役割では、私自身と私の雇用主に対するマネーロンダリング疑惑に関する最近の事態の展開に直面しています。注目すべきことに、これらの告発は、私たちに対する脱税容疑を却下するという政府の以前の決定に続いて行われたものである。

健康上の懸念と米国の圧力

疑惑は主に仮想通貨取引プラットフォームに向けられたもので、仮想通貨取引プラットフォームは一貫して無罪を主張していたが、最終的にその結果に直面したのはガンバリアンだった。

2024年2月26日、同氏は拘留という形で自宅に監禁され、この措置は取引所のケニア支店を監督していた同僚のナディーム・アンジャルワラ氏にも適用された。しかし、アンジャルワラさんは3月になんとか拘留から脱獄したが、ガンバリャンさんはその後クジェ刑務所に移送された。

むしろ、彼の健康状態が悪化したという疑惑が浮上し、収監中に彼の健康状態が著しく悪化したことは注目に値する。彼のマラリアとの闘いや椎間板ヘルニアによる合併症についての噂が広まった。さらに、彼の家族は彼が受けていた不適切な医療について懸念を表明し、それが彼の状態をさらに悪化させた。

ブルームバーグの報道によると、ナイジェリアの裁判所がガンバリアンに対するマネーロンダリング容疑を取り下げたのは健康上の問題だった。注目すべきことに、そのわずか2週間前に、裁判所は彼の保釈請求を拒否していた。

投獄中、バイナンスはナイジェリア当局に対し、当該人物は社内で意思決定を行う立場にないことを一貫して明らかにしてきた。これは、彼が捜査中の行動に影響を与える権限や権限を持っていなかったことを意味します。

この事件は仮想通貨大手のCEOリチャード・テン氏の注目を集め、同氏はこの状況を公に取り上げ、この西アフリカの国はバイナンスにとって決して重要な市場ではなかったと述べた。

同氏は8月、政府が共有した260億ドルという数字に関して重大な誤解があることを明らかにした。具体的には、この金額は2023年の予想総取引量を表しており、ナイジェリアでの取引からバイナンスが予想する収益を表すものではありません。

アメリカ当局も彼の自由を求めて積極的に取り組んでいる。 9月には、米国の外交官らがナイジェリア政府に対し、同氏に代わってロビー活動を行っている際に、同氏の健康状態悪化を理由に同氏の釈放を主張していることが明らかになった。

アナリストとして、私は最近、フレンチ・ヒル下院議員のような米国の政治家が、私が投獄されている間に私を訪ねてきたことに気づきました。法廷での私の苦悩を描いたビデオが公開されると、彼らはこの状況を恐ろしいものだとレッテルを貼りました。注目すべきは、ヒル議員がバイナンス従業員に対する脱税疑惑の却下に同意を表明したことである。しかし同氏は、同一人物に対するマネーロンダリング容疑の正当性についても懐疑的な姿勢を表明した。

二国間連絡

同日、ナイジェリア当局はガンバリアンに対する告発を却下し、米国は仮想通貨と違法金融を強調してナイジェリアとの新たな協力活動、つまり「二国間連携」を明らかにした。さらに、米国は公式声明の中で、ナイジェリアとの関係を強化することでナイジェリアとの関係を強化することに専念すると改めて表明した。

ナイジェリア司法省は引き続きナイジェリア当局と協力し、サイバー犯罪の捜査と訴追能力を強化すると発表された。両国間の以前の緊張はガンバリアン氏の投獄が原因で生じた可能性があると示唆されているため、この協力は重要である。

2024-10-24 17:37