このダイナミックで急速に進化する市場で10年以上の経験を持つ熟練の暗号通貨投資家として、私は業界の状況を形作ってきた数多くの紆余曲折を目撃してきました。 1,700万ドルの仮想通貨の盗難に関与した中国のOTCトレーダー、Yicong Wangに関する最近の暴露は、私たちのデジタルフロンティアに潜む闇の闇を再び思い出させます。
Yicong Wang という名前の中国人が、数千万相当の盗まれたデジタル通貨から違法な収益を消去した疑いが持たれています。これらの通貨は、数多くの注目を集めた暗号通貨強盗で悪名高い、有名なサイバー犯罪組織である Lazarus Group のものとされています。
オンチェーンの専門家ZachXBTによると、Wang氏が2022年以来、当初Lazarus Groupによって盗まれた違法資金を銀行を通じて送金していたことが判明した。
ZachXBTのフォロワーの1人が、Wangという個人とのピアツーピア（P2P）取引後にアカウントが凍結されたと明らかにしたため、トレーダーが誰であるかが明らかになった。
OTCトレーダーのYicon Wang、1,700万ドルの暗号通貨の盗難に関与
最近、暗号通貨とサイバーセキュリティの分野で重大な事実が明らかになりました。オンチェーンアナリストのZachXBT氏は、告発されている中国のOTCトレーダー、Yicong Wang氏が2022年以来、北朝鮮のLazarus Groupのために盗まれたデジタル通貨1,700万ドル以上を洗浄した疑いがあることをXで明らかにした。
検察の報告によると、ワン氏は一連の重大な暗号通貨強盗の犯人であるサイバー犯罪者のためにこれらの資産を換金する上で中心人物であった。
1/ 中国の店頭 (OTC) トレーダーである Yicong Wang (王逸聪) を紹介します。彼は以来、さまざまなサイバー攻撃で盗まれた数千万ドル相当の暗号通貨を銀行振込を通じて現金に交換する際に Lazarus グループを支援してきました。 2022 年。
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 10 月 23 日
Yicong Wang に関連するアドレスのうち、1 つはウォレット「0x501」であると特定されました。このウォレットには、Lazarus Group が実行した 25 件以上のハッキングに関連して、1,700 万ドル以上の暗号通貨が蓄積されていました。2024 年 11 月、オンチェーン調査員は、Tether が次のように報告しました。このウォレットに関連する約 374,000 ドル相当の USDt が凍結されていました。
ワン氏は、従来の取引所以外で大量の仮想通貨取引を扱っており、中国で積極的に店頭（OTC）トレーダーとして知られるようになった。 OTC 取引にはプライバシーや適応性などの利点がありますが、違法取引の疑いがあるため厳しい監視に直面しています。
OTC取引は犯罪者の天国か？
Yicong Wang は、最初に盗まれた仮想通貨の洗浄を促進した罪で起訴されています。これらのデジタル資産を伝統的な通貨（不換紙幣）と交換することで、その違法な出所を隠蔽しようとしたとされている。盗まれた資産はもともとラザラス・グループから入手したもので、ワン氏はさまざまな偽装ルートを通じて複数の方法を用いて資産を洗浄したと言われている。
彼は、異なるプラットフォームやデジタルウォレット間で順次実行される複数の取引を伴う手法を採用したと言われています。この技術は、盗難された資産の経路を不明瞭にするために使用されました。さらに、王氏がこの計画に他の個人や組織を協力させ、欺瞞を目的として計画をより複雑かつ高度なものにしたのではないかという疑惑もある。
これらの疑惑は、OTC取引プラットフォームや数百万ドル規模の仮想通貨取引を扱う個人トレーダーにスポットライトを当てている。これにより、世界中の規制当局がこの種の状況を防ぐためにOTC取引の監視と規制にさらに取り組むようになる可能性がある。
このような著名な疑惑の重大な影響は、仮想通貨市場や店頭取引に対する信頼の広範囲にわたる低下につながる可能性があります。その結果、投資家やトレーダーがより慎重になると、店頭取引の数とその流動性が減少します。
さらに、金融機関とデジタル通貨取引プラットフォームは、顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) 規制を導入し、疑わしい行為を報告する能力を強化しています。この追加のコンプライアンス層により、この分野のすべての市場関係者に対する責任が増大します。
Lazarus Groupが仮想通貨ETFをターゲットに
北朝鮮政権と関係のあるサイバー犯罪組織である有名なラザラス・グループの指導の下、ローニン・ブリッジの6億ドル強盗など、暗号通貨の分野における重大な侵害は彼らによるものとされている。
米国財務省は、マネーロンダリング、脱税、窃盗などの複雑な金融犯罪との戦いを続けています。これらの犯罪行為には複雑な構造が関与していることが多く、違法行為を暴露するには多数の取引や報告書を調査する必要があります。しかし、人工知能 (AI) の統合により、この作業はそれほど困難ではなくなりました。最近の例では、AI とデータ主導型の手法により、40 億ドル相当の不正行為を明らかにすることに成功しました。
今月、米国連邦捜査局は、Lazarus Group がソーシャル エンジニアリングのトリックを使い始めたと警告を発しました。 9月3日、北朝鮮のハッカーが複雑かつ洗練されたソーシャルエンジニアリング戦略を通じて分散型金融および仮想通貨企業の従業員から資金を盗もうとしていることを示す警告がFBIによって発表された。
連邦機関の報告によると、詐欺に関与した人物らは仮想通貨に基づく上場投資信託（ETF）に関連する企業について調査を行っていたようだ。
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2024-10-23 20:37