金融犯罪の紆余曲折を長年追跡してきた経験豊富なアナリストとして、私は香港当局による今回の摘発が重大かつ憂慮すべきものであると感じている。このような大規模な作戦が仮想通貨取引によってもたらされる匿名性を悪用し、オンライン ロマンスを装って無防備な被害者をおびき寄せる可能性があるという事実は、まさに金融詐欺の最低水準です。
詐欺行為を抑制するための多大な取り組みの一環として、香港当局は仮想通貨と恋愛関係を絡めた3億6,000万香港ドル（4,630万ドル）の大規模詐欺を摘発した。
1年以上続いたこの戦略では、人々はオンライン恋愛に巻き込まれていると信じ込まされ、デジタル通貨への投資に誘導されたと言われている。
計画と押収の詳細
「コードネーム：隠しフレーズ」の名の下、大規模な作戦が終了し、香港だけでなくインド、シンガポール、マレーシアなどの国々でも無実の人々を標的にした詐欺計画を画策した容疑で27人が逮捕された。 。彼らは、疑いを持たないこれらの被害者をだまし取ったと考えられています。
100人以上の香港法執行官が捜査と現場捜索のために派遣され、約20万香港ドル（約2万5742米ドル）のほか、高価な時計やその他の高額品が押収された。
押収された所持品の中には、25万7,400ドルのリシャール・ミルの赤い時計と、約3万8,600ドル相当の金のロレックスがあった。
この手の込んだ計画は約 1 年間にわたって実行され、主にオンライン ロマンス詐欺を通じて被害者を誘い出すことが含まれていました。被害者は、仮想通貨スキームへの投資を説得した人物と本物の恋愛関係にあると信じ込まされました。
残念なことに、被害者は正当な収入を得るどころか詐欺の餌食となり、資金を失いました。犯罪者は暗号通貨を利用し、デジタル資産取引に固有の匿名性を利用して検出を回避しました。
当局者らは、犠牲者の出身地は多様で、中には香港や東南アジアに位置する他の数カ国の出身者もいたと認めた。
詐欺行為者たちは、暗号化におけるデジタル通貨の国境を超えた特性を利用して、さまざまな国にまたがって活動を行ったため、グローバルな側面により捜査はさらに複雑になりました。
教育長のアイウ・ウィン・カン氏は、犯罪ネットワークが従来の銀行システムを迂回することができ、当局による金銭取引の追跡が困難になっていると指摘した。
バストはどのようにしてできたのか
姚永琴警視からの情報によると、今年8月にこの事件に関連する犯罪ネットワークに関する情報を我々が受け取ったことで、バストアップの成功が可能になったようだ。
Yongqin氏の開示によると、2か月にわたる捜査の結果、警察は詐欺行為の場所を正確に特定し、違法行為が行われた場所を特定し、グループに関与した個人を特定することができたという。注目すべきは、警察が今月9日にこのグループに対して措置を講じたことである。
さらに、香港当局は、仮想通貨投資の機会、特にオンラインでのやり取りや異常に魅力的に見える取引を扱う場合には警戒の必要性を強調している。この点を強調するために、当局者の一人である陳永軍氏は次のように指摘した。
投資を行う前に、仮想資産の取引プラットフォームが中国証券監督管理委員会によって認可または評価されており、その「不正企業および問題のあるウェブサイト」データベースにリストされているかどうかを確認するなど、いくつかの要素を確認することが重要です。
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2024-10-17 11:12