国際的な犯罪ネットワークとその相互関係の複雑さを長年調査してきた経験を持つ研究者として、アリス・グオの事件は、コミュニティ全体を罠にはめる可能性のある複雑な汚職の網の恐ろしい例として際立っている。彼女に対する容疑は驚くべきもので、人身売買、詐欺、マネーロンダリング、さらには中国のスパイ行為の可能性さえあり、そのすべてが複数の詐欺ビジネスや仮想通貨詐欺に関連している。
2022年、名誉を傷つけられた元市長のアリス・グオ氏が、昨年数百万相当の顧客のデジタル通貨資産を洗浄し盗んだとして告発され閉鎖されたプラットフォーム、アトム・アセット・エクスチェンジと関係があったことが判明した。
Rapplerの報道によると、このつながりは、郭氏が人身売買と詐欺の罪で裁判を受けていることからもたらされたという。彼女の活動に関する調査により、違法賭博、人身売買、さらには中国のスパイ活動との関連性が明らかになった。
3月上旬、CNNとラップラーが報じたように、郭氏は金融奴隷制ネットワークとの関係を暴露し注目を集めた。この作戦は彼女のバンバン市長事務所の近くに位置し、約1,000人の労働者を収容したが、そのかなりの数が人身売買の被害者であり、違法ギャンブルや仮想通貨詐欺計画への参加を強要されていた。
アリス・グオの仮想通貨詐欺
仮想通貨投資家として、私はBaofuベンチャーの仲間起業家の1人、Huang Zhiyangが別の疑わしい事業であるSun Valley Clark Hub Corporationに関与していることを知り、驚くべき窮地に陥っていることに気づきました。この新たな啓示により、私たちは私たちの共同事業や団体の本質について深く考えるようになりました。
研究者として、私は研究していたサンバレーという会社が仮想通貨詐欺に関与し、相当な人身売買ネットワークを隠していたことを示唆する証拠を発見した。ラップラーによる私の調査により、サンバレーの株主と東南アジアと香港にわたる犯罪行為とを結びつける違法行為が複雑に絡み合っていることが明らかになった。
Su Weiyi によって設立され、現在は閉鎖されている AAX 暗号通貨取引所は、Guo とその仲間たちに関連する違法行為のネットワークにおいて重要な役割を果たしています。 200万人以上のユーザーを誇るAAXは、数百万ドルに及ぶ顧客資産を不正使用した疑いを受けて事業を停止した。
その額は最大3000万ドルに達する可能性があることが示唆されている。スー・ウェイイー容疑者は、犯罪歴のある個人と関連のある事業を共同所有しており、これらの資金の横領を首謀した疑いで起訴されている。この申し立ては、より広範な犯罪組織の主張をさらに強化するものである。
郭氏はその仲間たちとともに、マネーロンダリング、人身売買、違法賭博運営の容疑で捜査を受けている。 AAX や広範な違法ビジネスの網との彼女の関係は、組織犯罪がフィリピンの情勢に浸透しているのではないかという懸念を引き起こしている。
捜査当局が彼女の指紋を中国人と関連付けたため、彼女がフィリピン国籍を偽ったのではないかというささやきや非難が流れている。リサ・ホンティベロス上院議員は、郭氏がスパイ、重大な資金洗浄者、または犯罪行為の共犯者ではないかとの疑念を提起した。
郭氏とその仲間たちに関係する証拠が増えているにもかかわらず、郭氏は無実を主張し、すべての告発を否認している。
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2024-10-14 17:41