進化し続ける金融とテクノロジーの世界で豊富な経験を持つ熟練の研究者として、私は暗号通貨セクター、特にロンドンの最近の発展に興味をそそられると同時に、懸念を抱いています。ハビブル・ラーマン氏とオルミデ・オスンコヤ氏の事件は、この急成長する業界における強固な規制の必要性が高まっていることを浮き彫りにしている。
ロンドンのトレーダーが、違法な暗号通貨ATM事業を運営し、犯罪現金39万5,000ドルを洗浄したとして無罪を主張した。
簡単に言えば、ロンドンのイーストハム出身で仮想通貨を扱うハビブル・ラーマン氏は、デジタル通貨の違法な現金自動預け払い機サービスを運営し、約30万ポンド（約39万5,000ドルに相当）の不正資金を洗浄したという疑惑を否定した。
2023年4月、ラーマン氏はケント州チャタムにある携帯電話ショップを警察が捜索した結果、逮捕された。この捜索中に、複数の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）が押収されました。 BBCの報道によると、この措置はケント市警察の広報担当者によって行われたという。金融行為監視機構（FCA）は、暗号通貨ATMの運営者はすべて暗号通貨ATMに登録する必要があると規定しているが、ラーマン氏はこの規制を無視したと言われている。
メドウェイ治安判事裁判所では、同氏は2022年4月から6月にかけて無許可事業を運営し、現金を暗号通貨に違法に交換した疑いで告訴された。金融行為監視機構の決済・デジタル資産担当ディレクターのマシュー・ロング氏は、暗号通貨投資に伴うリスクを強調し、次のように述べた。潜在的なユーザーに警告: 「これらのマシンを使用すると、犯罪者にお金を渡している可能性があります。
最近の動きとして、多数の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）を違法に運営した疑いで告発された別のロンドン拠点のトレーダー、オルミデ・オサンコヤ氏に関する別の事件で実証されたように、金融行動監視機構（FCA）は執行活動を拡大している。これらの ATM は約 260 万ポンド (340 万ドル) 相当の取引を処理しました。その後、オスンコヤ被告は、暗号通貨ATMの違法ネットワーク管理に関連した5件の罪状で有罪を認め、英国初の有罪判決となった。
この状況は、仮想通貨市場における規制監督を強化するためのより大きな戦略の一環である、未登録の仮想通貨活動に対する金融行動監視機構の粘り強い行動を浮き彫りにしている。これらの取引に伴うリスクが増大する中、FCAは消費者を保護し、金融の安定を維持するという使命をより注意深く果たそうとしているようだ。
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2024-10-11 12:27