金融問題を深く掘り下げた豊富な経験を持つベテラン研究者として、私は仮想通貨業界における規制措置の急速な進化を観察するのが興味深いと感じています。過去数年間に仮想通貨企業に対して課せられた罰金の巨額は驚異的であり、米国の規制当局がすぐには手を緩めないことは明らかです。
仮想通貨企業の中で、コンプライアンス関連の意見の相違を解決するために米国の規制当局から課せられた罰金総額が最も高かったのはどの企業でしょうか?
2024 年の総収益として約 194 億 5,000 万ドルが記録されましたが、これは主に FTX とアラメダ リサーチへの 127 億ドルの支払いによるものです。この多額の金額は、ピーター・カステル判事による裁判所命令によるもので、同判事は損失を被った企業に対し、企業に合わせて87億ドルの補償金を返済するよう命じた。さらに、合意では、不当に取得した利益に対する補償として、追加料金40億ドルを支払うことも定められている。
2024年、Terraform Labsは規制当局と約45億ドル相当の和解に合意した。これには約35億9000万ドルの利息と違約金の支払い、および4億2000万ドルの罰金の支払いが含まれる。創業者のド・グォン氏は利息、罰金、賠償金として2億430万ドルを支払う必要があり、さらに少なくとも同額を「破産財団」に拠出する義務もある。この不動産は投資家に分配されます。
2023年には2つの重大な罰金が科せられ、バイナンスには約43億ドルの罰金が科せられ、セルシウスには約47億ドルの罰金が科せられた。この法的手続きの一環として、最大手の仮想通貨取引所は約18億1000万ドルの刑事罰の支払いと約25億1000万ドルの損害賠償の放棄を命じられた。
2023 年 11 月、世界トップの仮想通貨取引所は、司法省 (DOJ)、財務省、商品先物取引委員会 (CFTC) などの米国のさまざまな規制機関との法的紛争を解決するために、罪を認めることを決定しました。
CoinGecko レポート
セルシウスに基づく罰金については、2023年に米連邦取引委員会がセルシウス・ネットワークと和解に達した。この協定に基づき、セルシアスとその関連会社は、資産の預け入れ、交換、投資、引き出しに利用できる製品やサービスを提供、マーケティング、宣伝することを禁じられました。
2022年後半、Terraの不安定性は仮想通貨市場の低迷を引き起こし、セルシウスの破産と最終的なFTXの破綻によってさらに悪化した。これらのプラットフォームの中で、バイナンスは現在も活動を続けている唯一のプラットフォームであり、現在、取引量で最大の集中型取引所としてトップを走っています。
しかし、米国の 8 つの政府機関が起こした訴訟の和解金の合計が 108 億 7,000 万ドルという驚異的な額に達し、回収額の大幅な急増を目撃したのは 2023 年でした。
米国で重要な暗号通貨の取り締まり措置が行われたのはいつですか?
過去 2 年間、米国では仮想通貨に対する規制措置が大幅に増加しており、これらの主要な措置の約 68% がこの期間中に行われました。この活動の活発化は、2022年末にかけてのFTX暴落への対応であると考えられており、執行機関からの監視の強化につながっている。 2023 年、法執行機関は 8 件の訴訟の解決に成功し、和解金総額は 108 億 7,000 万ドルに達しました。これは歴史的最高額であり、前年比 8,300% 以上の驚くべき増加です。
2024 年に、合計 194 億 5,000 万ドルに上る追加の 8 つの協定の交渉に成功し、最終決定しました。年末が近づくにつれ、2024 年の決済額がすでに前年比 78.9% もの大幅な伸びを示していることは注目に値します。
米国の規制当局は仮想通貨分野の調査を強化し続けているため、2024 年には前年と比べて訴訟和解件数が増加する可能性があります。
CoinGecko レポート
2019 年から 2022 年にかけて、米国の規制当局は重要な仮想通貨訴訟を前進させました。 SECが未登録証券の販売に関して2,400万ドルの和解に合意し、2019年末にBlock.oneとの間で最初の実質的な和解に達した。 2020年、SECは2件の重大な訴訟を解決した。ビットクレーブは5月に2,934万ドルを支払い、テレグラムは12億4,000万ドルの罰金を課された。
2021年には価格の高騰に伴い、暗号通貨関連の注目すべき事件が3件発生した。テザーは商品先物取引委員会（CFTC）との和解で1,850万ドルを支払い、その後4,100万ドルを支払うことに同意した。同様に、PoloniexとBitMEXはそれぞれ1,039万ドルと1億ドルで訴訟で和解した。 2022年、BlockFiは証券取引委員会（SEC）と1億ドルの和解に達し、一方Bittrexは米国財務省との和解で2900万ドルを支払うことに同意した。
実際の控除額はさらに高くなる可能性がある
同時に、CoinGeckoの専門家は、商品先物取引委員会（CFTC）によって特定の高官が支払うよう求められた罰金や追加料金を無視した。
つい最近、バイナンスの創設者は5,000万ドル相当の罰金に同意し、召喚を受けてアラブ首長国連邦からアメリカの法廷に進んで出廷した。
2020年には仮想通貨取引所BitMEXに対する告発に関わる事件が起きた。米当局はビットメックスと、取引所の責任者を務めたアーサー・ヘイズ氏を含む創設者３人を告訴した。しかし、ヘイズ氏は退社後罪を認め、1,000万ドルの罰金を支払い、2年間の執行猶予を受けた。
たった2人に対する罰金はなんと6000万ドルに達した。しかし、これらの当局は追加の個人罰金を課すことが多いため、彼らの総収入は潜在的に数十億ドルを超える可能性があります。
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2024-10-10 23:08