FBI、仮想通貨市場操作捜査でイーサリアムベースのトークンを作成

暗号通貨とその基礎となるテクノロジーに強い関心を持つ経験豊富な研究者として、この発展には驚きと興味をそそられました。市場操作に対する秘密工作の一環として独自のイーサリアムベースのトークンを作成するというFBIの大胆な動きは、デジタル時代のサイバー犯罪に取り組む同局の革新的なアプローチの証拠である。

研究者として、私は暗号通貨の世界におけるいくつかのエキサイティングな発展について共有しています。画期的な動きとして、私は米国連邦捜査局（FBI）主導の作戦を追っており、そこで彼らは仮想通貨市場操作の広範な計画とされるものを暴露した。この作戦には、暗号通貨市場の 18 人の個人と 4 人の重要なプレーヤーが関与しています。 FBIの捜査は革新的な一歩を踏み出し、プロセスの一環としてNexFundAIという独自のイーサリアムベースのトークンを作成した。

ボストン連邦裁判所で公開された起訴状は、さまざまな仮想通貨の価値をつり上げるために「ウォッシュ取引」やその他の欺瞞的な戦略を採用したとして被告を非難している。ウォッシュ取引とは、強い需要があるという印象を与えるために単一の事業体に資産の売買をさせることで、投資家を誤解させようとして虚偽の取引活動を生み出す行為を指します。 FBI の作戦には、市場操作サービスを提供する企業に侵入する目的でトークンを発行することが含まれていました。

速報: 仮想通貨市場における市場操作と不正取引に関する捜査において、FBI はイーサリアムプラットフォーム上のトークンを開発したと報告されています。
— CryptoGlobe (@CryptoGlobeInfo) 2024 年 10 月 9 日

同庁が実施した調査では、ゴットビット、ZMクアント、CLSグローバル、マイトレードなどが違法取引に関与した企業の一部であることが判明した。

特別捜査官としてFBIボストン部門を率いるジョディ・コーエン氏は、今回の措置は異例であり、詐欺罪で告発された人物を探し出し、妨害し、最終的には訴追することを目的としていると述べた。

容疑は、被告が60以上の異なる仮想通貨の価値に人為的に影響を与え、その中には埼玉トークンも含まれていたと主張している。ピーク時には、このトークンは数十億ドル相当の巨大な市場に関連付けられていました。

文書には、告発された人物らが新たな投資家を誘惑するために誤解を招く戦略を採用し、取引したトークンの価値の上昇を引き起こしたと記載されている。その後、彼らは「ポンプ・アンド・ダンプ」として知られるスキームで、独自のトークンを過度に高額で販売しました。

ウォッシュ取引を実行するために、被告らはZM QuantやGotbitなどのマーケットメーカーを利用した。これらの仲介者は、複数のデジタルウォレット間で偽の取引を実行し、それによって本物の取引取引のように見せかけます。これにより、活発で正当な市場活動があるかのような錯覚が生まれ、潜在的な投資家にとってトークンがより魅力的に見えるようになりました。

有罪を認めたあるマーケットメーカーは、その戦術が仮想通貨から買い手を見つけて「利益を上げるためにお金を失わせる」ものだったと説明した。

重要な動きとして、FBIは2500万ドル相当の仮想通貨を掌握し、数百万ドル相当のウォッシュ取引に関与した取引ボットを無効化した。複数の容疑者がすでに罪を認めているか、それに同意しているほか、米国、英国、ポルトガルで逮捕された容疑者もいる。

ジョシュア・レヴィ米国検事補は声明の中で、従来の金融システムで使用されてきた古くから違法な手法であるウォッシュ・トレーディングも仮想通貨分野の規制に違反していると説明した。さらに同氏は、これは従来の市場とデジタル通貨の両方に当てはまると指摘した。

最近の事件がそれを浮き彫りにしているため、オンライン投資には常に警戒が必要です。デジタル領域に踏み出す前に、徹底的にリサーチすることが不可欠です。仮想通貨投資を考えている人は、投資を守るためにそのような詐欺の性質についてよく知っておくとよいでしょう。

被告らは市場操作と電信詐欺の疑いで最長20年間を刑務所で過ごす可能性がある。米国証券取引委員会は最近、ゴットビット、CLS、ZMクアント、サイタマ、ロボ・イヌの活動に関連して証券法違反で民事訴訟を起こした。

2024-10-10 05:15