サイバーセキュリティと金融犯罪に長年の経験を持つアナリストとして、私は東南アジアの犯罪ネットワークにおけるテレグラムの役割は憂慮すべきであると同時に興味深いものだと感じています。 UNODC の報告書で強調されているように、これらの作戦の規模は驚異的であり、デジタル世界が時として物理世界の最も暗い部分を反映している可能性があることをはっきりと思い出させます。
最近の国連報告書によると、東南アジアの犯罪ネットワークは、ハッキングされたデータの取引から無許可の仮想通貨取引所を通じたマネーロンダリングに至るまで、違法行為を促進するためにメッセージング アプリ Telegram を使用することが増えています。
ロイター通信の報道によると、国連薬物犯罪事務所は、犯罪組織がテレグラムの寛大なモデレーションポリシーと安全なメッセージング機能を利用して、広範な違法行為を組織していることを発見したとのこと。国連の調査結果は、この特定のプラットフォームにおけるサイバー犯罪とマネーロンダリングの広範な範囲を浮き彫りにしています。
悪意のある個人は、このアプリケーションを不正行為に悪用し、クレジット カード番号やパスワードなどの機密データを交換したり、マルウェアなどの有害なソフトウェアを購入したりして、メッセージング プラットフォームを通じて金銭を窃取します。
この報告書は、アプリ内で宣伝されている未承認の仮想通貨取引プラットフォームが、違法グループのマネーロンダリング活動を促進するサービスを提供していることを示しています。
東南アジアの犯罪におけるテレグラムの役割
報告書は、中国の犯罪組織が数十億ドル規模の詐欺計画を展開している東南アジアに焦点を当てている。 UNODC によると、これらの事業は年間 274 億ドルから 365 億ドルを生み出しています。
仮想通貨投資家として、私は最近のレポートで厄介な情報に遭遇しました。それは、毎日約 300 万ドルの盗まれたテザー (USDT) を送金できることを自慢するグループが存在することを示しています。
先週、ラオスのゴールデン・トライアングル経済特別区内を拠点とした国際的な暗号通貨詐欺活動がベトナム当局によって鎮圧された。この作戦の一環として5人が逮捕された。これらの詐欺師たちは、「Biconomynft.
法執行機関とのテレグラムのダンス
Telegram は世界中で 10 億人近いユーザーを誇りますが、その作成者である Pavel Durov 氏は現在捜査中です。ドゥロフ氏は8月にパリで逮捕され、児童ポルノの共有など違法行為に同プラットフォームの使用を許可した疑いで起訴された。
この問題は、ユーザーのプライバシーの権利を尊重しながら、違法行為を阻止するコミュニケーションアプリの義務についての議論につながった。
暗号通貨に慣れていない人にとって、安全なメッセージングを促進するには Telegram などのアプリが不可欠ですが、操作される可能性もあります。詐欺師はこれらのプラットフォームを利用して迅速かつ秘密裏に資金を送金する可能性があり、そのことが違法資金の経路を追跡する法執行機関の取り組みを複雑にしています。
ドゥロフ氏は自身の懸念を受けて、検索ツールの不適切な使用に関する懸念に対処するため、同プラットフォームのモデレーションガイドラインの修正を明らかにした。同氏は、正当な法的要求に基づき、テレグラムはルール違反者のIPアドレスと電話番号を関連当局に開示する可能性があることを明らかにした。
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2024-10-07 19:46