デジタル資産の状況をナビゲートしてきた10年以上の経験を持つベテランの暗号投資家として、私は違法行為のツールとしての暗号通貨の認識に関して、誇大広告と現実を区別することを学びました。 Crypto ISAC による最新の研究は、このテーマに関して待望の光を当てました。その結果は啓発的であり、心強いものであると思います。
一般に信じられていることに反して、現金は依然として違法な金融取引に使用される主な手段です。一方、最近の研究結果によると、ブロックチェーン技術は透明性と追跡機能を強化します。
暗号通貨が違法な金融取引の主な手段であるという広く信じられているのとは対照的に、Crypto ISAC による最近の調査では、犯罪者の間では引き続き現金が好まれていることが示されています。永続的な記録が作成される暗号通貨取引とは異なり、現金取引はデジタル痕跡を残さないため、違法行為の追跡が困難になります。
規制当局と法執行機関の報告によると、従来の銀行取引方法によるマネーロンダリングとテロ資金供与の量は、仮想通貨の世界で見られるものよりも大幅に多いです。
暗号化 ISAC
暗号通貨は、取引所の崩壊や盗難などの注目を集める事件で犯罪に結びついていますが、これらは暗号通貨の総量に占める割合は小さいです。 Crypto ISAC は、従来の金融分野における違法行為の正確な量を追跡することは不可能であるものの、1 年間に世界中で洗浄されるマネーロンダリングの推定額は世界 GDP の 2 ～ 5%、または 8,000 億～2 兆ドルであると指摘しています。
研究アナリストとして、私は最近、2023 年のオンチェーン トランザクションと違法行為との関係について、いくつかの興味深い調査結果を発見しました。有名なブロックチェーン分析会社である Chainaosis によると、ブロックチェーン分析に関連しているのは、総トランザクション量のわずか 0.34% のみでした。そういった活動。
Crypto ISACは、警察がブロックチェーン技術の透明性を活用して違法行為を特定し阻止していると指摘した。この文脈では、規制された暗号プラットフォームは犯罪との戦いにおける貴重なパートナーとみなされています。逆に、従来の金融システム内で犯罪行為が発生した場合、法執行機関が簡単に資金を追跡できる公的リソースが不足していることが多く、そのため犯罪者を逮捕する取り組みが複雑になります。
この状況により、強力な証拠を提出する責任が米国検事に移り、その後召喚状を発行する陪審員を招集する必要が生じています。このプロセスを経て初めて、捜査当局は関連資金の痕跡の再構築を開始できます。
暗号化 ISAC
米国財務省の報告によると、現金はその匿名性、信頼性、広く利用可能であるため、依然としてマネーロンダリングの好ましいツールとして機能しています。彼らの2月の報告書で述べられているように、多額の現金の密輸は、頻繁に米ドル紙幣が国境を越えて移動され、海外の口座に入金されることにより、不正に得た利益を洗い流すために使用される一般的な行為です。
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2024-10-03 14:03