デジタル経済の複雑さを明らかにする傾向のある経験豊富な研究者として、私は UAPS、Cryptex、PM2BTC を取り巻く最近の動向に魅了され、また警戒していることに気づきました。ロシア当局によるこれらのプラットフォームの取り締まりは、金融犯罪との戦いにおいて仮想通貨はもはや無視できないという認識が高まっている証拠だ。
OFACによる制裁の発動に続き、ロシア当局はここ数日、匿名化決済システムUAPSとCryptexの作成者を対象とした犯罪捜査を開始した。
ロシアの捜査機関は現在、追跡不可能な決済システム「UAPS」とデジタル通貨取引所「クリプテックス」の開発者らに対し、違法行為で約37億ルーブル（約4000万ドル相当）を稼いだ疑いがあるとして、起訴内容を捜査している。
10月2日のタス通信の記事で報じられたように、ロシアの調査委員会が主導するこの捜査は、主に違法な銀行業務、違法なデータアクセス、必要なライセンスなしでの不正な決済システムの運営に関わる疑惑に焦点を当てている。
それぞれ 2013 年に設立され、2018 年に導入された UAPS と Cryptex は、サイバー犯罪者が頻繁に利用する約 33 のデジタル サービスを強化するために特別に作成されました。これらのサービスは、デジタル通貨交換、現金引き出し、銀行カードの取引にまで及びます。これらのプラットフォームは、これらの取引を容易にすることで、ハッカーやその他の悪意のある行為者が不正に得た利益を一掃することを可能にしました。注目すべきことに、2023 年だけで 1,120 億ルーブル (約 12 億ドル) 以上がこのネットワークを経由しました。
ロシア、大規模な取り締まりで仮想通貨交換ネットワークを標的に
ロシア国内の14の異なる地域で法執行機関によって148件の捜索が実施され、その結果96人が容疑で逮捕された。これらの個人のかなりの数が、犯罪組織および違法な金融取引に関連した罪で起訴されています。
このデバイスは、Cryptex とその作成者である Sergey Ivanov を違法な金融取引の促進における重要な役割を担っていると認定する、9 月 26 日に OFAC によって行われた特定に準拠しています。 OFACが発表したように、CryptexとUAPSはいずれも、ランサムウェアの支払い、オンライン闇市場、詐欺ビジネスのための資金洗浄に携わっていたと考えられている。
米国財務省の金融犯罪取締ネットワークは、イワノフ氏の追加プラットフォームであるPM2BTCを、反ロシアマネーロンダリング法に基づくマネーロンダリング捜査の主要な焦点として警告し、これは仮想通貨取引所に対して取られた最も実質的な措置の1つであると警告した。
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2024-10-02 17:33