英国を拠点とする詐欺師、12か月で65万ドルを盗む

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戦いの傷跡や戦争の話を共有したい経験豊富な仮想通貨投資家として、私はZachXBTの最新の暴露記事を読んで複雑な感情を感じずにはいられません。一方で、仮想通貨詐欺師の惨劇とたゆまぬ闘いを続けている彼のような人物が世の中にいるのを見るのは心強いことだ。一方で、それは私たちの愛する業界の西部開拓時代の性質を思い出させるものでもあります。

仮想通貨捜査の専門家ザックXBTは、過去1年間で約65万ドルの仮想通貨強盗を組織した英国在住の詐欺師の正体を暴いた。

ブロックチェーン技術と暗号通貨が国際的に受け入れられるようになるにつれ、利益と迅速な金銭的利益を得るという期待に駆られて、この領域に参加する個人が増えています。

詐欺師は、市場に多数の新規参加者がいることを利用して、投資家から資金を盗むことで投資家を欺いています。ブロックチェーン研究者のZachXBTによると、そのような悪党の1人は、模擬取引口座を通じて偽のコピー取引の洞察を販売しています。

@ape_31/@60711 というハンドル名で活動する人物は、詐欺師としてよく呼ばれ、他の詐欺的手法に加えて、偽造ウォレット画像、不正な OTC 取引、代理投資スキームを通じて 250 名以上の個人を騙してきました。 ZachXBTによると、この人物は、熱心なトレーダーによって最初に入金された後も、恐喝や脅迫などの戦術を用いて、疑いを持たない投資家からさらに資金を要求し、時には最大4万ドルを巻き上げたという。

分析の中で、Ape に 3,000 ドルを送金した別の人物に遭遇し、その会話を私に共有してくれました。彼らも投資にはリスクがないと主張し、短期間で 1 万ドルから 10 万ドルへの大幅な成長を約束したため、この話には見覚えがあるように思えました。しかし、資金を送金した後、通信が突然途絶え、被害者は暗闇の中に残されました。トランザクションは盗難アドレスまで追跡されました…

— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 9 月 30 日

詐欺の背後にある真実を見極め、詐欺師の居場所の特定につながる証拠を見つけた人もいます。 TradingViewアカウントの分析により、@ape_31が英国の電気通信サービスを利用していたことが判明し、英国に居住していることが示唆されました。他の被害者も彼の音声を確認しており、ZachXBTは詐欺師を暴露する目的でその音声を公開した。

9 月 19 日、ZachXBT による個別捜査により、マイアミ在住のハッカー 2 名が逮捕されました。これらのサイバー犯罪者は、ジェネシス社の単一債権者から 2 億 4,300 万ドル相当のビットコイン (BTC) を窃取する計画を立てていました。同時に、米国司法省は同日、これらの人物を告訴した。

ZachXBTの研究を支持し、同じ人物に関連する経験を共有するという反応が殺到する中、あるユーザーは仮想通貨取引所Bybitに対する批判の声を上げた。この匿名アカウントは、Bybit のデモ取引インターフェイスが実際の取引プラットフォームと一見似ており、詐欺師が違法行為に悪用できる可能性があると主張しました。

それはしばらく続いていますが、彼らはそれに対して何もしません。

ユーザーが Bybit のデモ取引ページを宣伝する

2024-09-30 18:50