米国、ロシアのマネーロンダリング計画に関連した暗号ドメインを押収

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サイバー犯罪と違法行為との複雑な関係を何年も調査してきた研究者として、私は米国司法省によるこの作戦がデジタル犯罪の地下経済の解体に向けた重要な一歩であると考えています。 UAPS、PM2BTC、Cryptexの3つの仮想通貨取引所の閉鎖と、セルゲイ・イワノフ氏やティムール・シャクマメトフ氏などの主要人物の起訴は、法の長大な影響を免れる者は誰もいないことを明確に示している。一見匿名に見える仮想通貨の世界。

報道によると、米国司法省は、ロシアのマネーロンダリング計画に関連した8億ドル以上の違法取引を幇助した疑いで、3つの仮想通貨プラットフォームに関連するウェブサイトを押収した。

アメリカの法制度は、当局によるウェブサイト UAPS、PM2BTC、および Cryptex の乗っ取りを承認しました。これらのサイトの訪問者は、違法行為の疑いによりサイトが差し押さえられているという政府からのメッセージに遭遇することになります。

9 月 26 日、米国司法省は、世界的なサイバー犯罪者のネットワークを利用したマネーロンダリング活動を通じて不法に巨額を蓄えたとして、ロシア出身の 2 名を告発したと発表しました。

最近明らかになった法廷記録に基づいて、司法省は、「タレオン」というあだ名でも知られるセルゲイ・イワノフという名前のロシア人が、サイバー犯罪者向けに多数のマネーロンダリング活動を行っていたと主張している。これらの違法行為には、ダークネット上で活動するランサムウェアギャングや麻薬密売ネットワークが含まれると考えられています。

伝えられるところによると、イワノフ氏は、UAPS、PinPays、PM2BTCなどの決済および交換プラットフォームを確立および管理していると言われています。 2013年7月から2024年8月までの期間にわたり、これらのサービスはマネーロンダリング活動に関連すると疑われる約11億5000万ドル相当のデジタル資産取引を促進したと主張されている。

マネーロンダリング活動の疑いがある別の仮想通貨取引所Cryptexが、総額約14億ドルの取引を処理していたことが判明した。これらの取引の大部分、約 31% は違法または犯罪行為に関連しています。

米国当局は「Cryptex.net」と「Cryptex.one」のドメインを押収した。これらのサイトは、ユーザーに匿名性を提供し、顧客把握のコンプライアンス要件を提供せずにアカウントを登録できるようにしていると報告されています。

UAPS や PM2BTC と同様に、Cryptex はサイバー犯罪者に直接宣伝されました。

オランダのカウンターパートと協力して、私たちはクリプテックスとして知られる犯罪的な暗号通貨取引所を閉鎖することに成功し、数百万ドル相当の大量の暗号通貨を押収することに成功しました」と司法副長官リサ・モナコは述べた。

ロシア国籍のティムール・シャフマメトフも同様に、史上最大の一つとして知られる悪名高いカードサイト「ジョーカーズ・スタッシュ」を管理し、違法に入手したクレジットカードやデビットカードのデータを提供したとして起訴された。イワノフと同様に、シャフマメトフもジョーカーズ・スタッシュのサービスと盗まれた支払いカードの詳細を多数の地下サイバー犯罪プラットフォームで宣伝したと言われている。

暗号通貨のブロックチェーン分析により、これらの取引所で扱われた追跡されたビットコインの約 32% が違法行為に関連していることが示されました。これは、詐欺に関与したビットコイン総額 1 億 5,800 万ドルを超え、そのうち約 880 万ドルがランサムウェア取引に使用され、約 470 万ドルがダークネットの麻薬市場から発生したものです。

米財務省は司法省と並んで、イワノフ氏とクリプテックス氏の両氏に制裁を課した。同時に、国務省は、イワノフまたはジョーカーの隠し作戦に関係する個人の逮捕につながる可能性のある情報に対して1,100万ドルの報奨金を支払うと発表した。

2024-09-27 10:06