ドイツ、マネーロンダリング活動で47の仮想通貨取引所を閉鎖

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サイバー犯罪とデジタル金融に焦点を当てている経験豊富な研究者として、私はドイツにおける最近の動向に懸念を抱くとともに、興味をそそられています。マネーロンダリング活動を促進した疑いで47の仮想通貨取引所が閉鎖されたことは、デジタル時代に金融システムの完全性を維持する上で私たちが直面する課題をはっきりと思い出させます。

ドイツ国内で機能していた47の仮想通貨取引プラットフォームが、サイバー犯罪者に代わって大規模なマネーロンダリング活動のパイプとして利用されていたとして当局によって閉鎖された。

フランクフルト検察庁、ドイツのインターネット犯罪対策部門、および連邦刑事警察署が報告したように、これらのプラットフォームは、ユーザーが顧客確認 (KYC) 規制を回避する方法を意図的に促進していました。

KYC ポリシーは、プラットフォーム ユーザーに重要な ID 情報を共有することを要求する手順を指します。しかし、これらのプラットフォームでは、ユーザーがこの検証を受けずにトランザクションを実行できるため、法的結果に直面する可能性を最小限に抑えながら、サイバー犯罪者が違法な操作から利益を洗い流すのに有利な環境が知らず知らずのうちに助長されました。

押収されたプラットフォームには、Xchange.cash、60cek.org、Banksman.com、Prostocash.com などがあります。当局によると、これらのサイトの主なユーザーは、ランサムウェア作成者、ダークネット販売者、ボットネットを管理する個人で構成されています。

狩りが始まる

当局は、これら47のデジタルプラットフォームに属するサーバーを掌握し、押収したサーバーから収集した取引データとIPアドレスを分析することで、違法行為の疑いのある個人を積極的に追跡していることを明らかにした。

押収された仮想通貨取引所のウェブページにアクセスすると、ユーザーはすぐに「Operation Final Exchange」というラベルの付いたページに誘導されます。ここで、法執行機関は加害者に厳しいメッセージを送り、これらのプラットフォームによって保証されていると彼らが信じていた匿名性は実際には根拠がないことを明確にしている。

警告には次のように書かれています。

私たちは彼らのサーバー (開発サーバー、運用サーバー、バックアップ サーバー) を発見し、押収しました。私たちは彼らのデータを持っています – したがって、私たちはあなたのデータを持っています。トランザクション、登録データ、IP アドレス…痕跡の検索が始まります。

地理的な制限

ドイツ当局によると、これらの事件に関与したサイバー犯罪者はまだ逮捕されていない。その理由は、ドイツ当局によると、犯罪者の多くは法的措置から保護される可能性がある国に居住しているためである。

サイバー犯罪者の多くは外国に住んでおり、そこで受け入れられたり、遮断されたりするため、ドイツの法執行機関から逃れることが多いと述べられています。

それにもかかわらず、当局は、押収された取引所から回収された膨大な量のユーザーおよび取引データが進行中の捜査で役立つことが判明すると楽観的な見方をしている。

いずれにしても、押収された取引所の管理者は、ドイツ刑法（StGB）第 127 条および第 261 条に従って、マネーロンダリングや違法取引プラットフォームの運営など、重大な刑事告訴の対象となる可能性があります。有罪判決を受けた場合、長期の懲役刑を受ける可能性がある。

現在進行中の取り締まりは、暗号通貨分野におけるサイバー犯罪者のインフラを解体するというドイツ政府の取り組みを浮き彫りにしている。同国の当局は今年初め、押収した30億ドル相当のBTCを搬出した。

2024-09-21 21:20