細部に鋭い観察眼を持ち、世界金融システムの複雑さを深く理解している経験豊富な研究者として、私はバイナンスとレイ・ユーセフの疑惑の間で展開されるこの物語に興味をそそられています。このような問題には慎重かつ広い心で取り組むことが重要ですが、これまでに提示された証拠は、バイナンスが世界的なマネーロンダリング防止法を遵守し、責任を持って行動していることを示唆しています。
バイナンスがイスラエル軍当局の指示を受けて、自社の仮想通貨プラットフォーム上でパレスチナ人全員の資金を凍結したことを示唆する告発に対し、同社CEOのリチャード・テン氏はこれらの主張を強く否定した。
テン氏はこの告発を「根拠のない恐怖、不確実性、疑念」（しばしばFUDと略される）と名付け、分散型ビットコイン取引会社NoOne’sのトップ、レイ・ユーセフ氏がソーシャルメディアプラットフォームXで共有した。
Teng氏は、バイナンスはすべてのパレスチナ人ユーザーのアクセスを阻止したわけではなく、明らかに違法行為に関連した特定のアカウントのみを制限していたと明言した。同氏は、他の金融機関と同様に、バイナンスも国際的に認められたマネーロンダリング防止規制を遵守していると強調した。
この議論は、2023年11月1日に発効した差し押さえ命令についての、イスラエル国家テロ資金対策局長ポール・ランデスが書いた本物の書簡をユーセフが共有した後に始まった。ユーセフは文書の独自の翻訳を提供した。
文書では、複数の仮想通貨ウォレットに送金された資金について言及しており、その一部はガザ地区にあるドバイ取引所から発信されたユセフ氏のネットワークにリンクされている可能性がある。ただし、ドバイ取引所会社は2022年にテロ組織として認定されたことに注意することが重要です。この書簡では、これらの取引に関与したウォレットや受信者が明示的に特定されていません。
特定のウォレットや正確な金額を具体的に指摘することは困難ですが、暗号通貨がテロ資金の手段として使用されていることは明らかです。従来の現金や非公式の送金方法が依然として普及しているにもかかわらず、シンガポール当局は7月、テロ資金供与のための暗号通貨の利用の増加について警告した。
これまでイスラエルは、テロとの関連が疑われるバイナンスのアカウントを掌握しており、2021年以降、そのようなアカウント約190が押収されている。ハマスがイスラエルに攻撃を開始し、多大な損失と人質を出した2023年10月7日の事件の後、イスラエル当局は、さらなるセキュリティ対策を実施しました。
私の仮想通貨投資の分野では、10 月の動向を注意深く観察していました。イスラエル当局は１０日、ハマスに関連するアカウントの凍結を求めた。同月後半、米国はガザで送金やデジタル資産交換を扱う団体に制裁を課した。これらの措置はハマスとの関係が疑われる組織や企業を対象とした。
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2024-08-28 22:28