バイナンス幹部、来週マネーロンダリング容疑で起訴へ

仮想通貨と金融のダイナミックな世界に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私はナイジェリアでのバイナンスの法廷闘争を巡る動向を注意深く見守っていることに気づきました。私は世界の金融システムの複雑さとそれが地域経済に及ぼす影響を何年も研究してきましたが、同様のパターンが出現しているのを見ると既視感を感じずにはいられません。

来週、ナイジェリアの裁判所は、騒動が続く中、裁判を迅速化するよう求めるバイナンス側の弁護団の要請を受けて、バイナンスとその幹部２人に対するマネーロンダリング容疑を検討する予定だ。仮想通貨コミュニティのメンバーは、2月26日から拘束されているティグラン・ガンバリャン氏の即時釈放を求めている。

裁判所がバイナンスのマネーロンダリング事件を審理する

バイナンスとその幹部、ナディーム・アルジャルワラ氏とティグラン・ガンバリャン氏は、弁護側の要請により法廷審問を繰り上げられた。ロイター通信によると、当初は10月11日に予定されていたが、今回の審理は9月2日に行われることになった。被告らは継続的な規制調査の一環としてマネーロンダリングと脱税の疑いで告発されている。

2月、バイナンスの両幹部は会議に呼び出された後、ナイジェリアで拘束された。同国は通貨破壊行為を主張しており、今年初めに自国通貨が大幅に下落した。しかし、バイナンスとその関係者はこれらの告発に反論した。一方、ナイジェリアのさまざまな政府機関は、同社の事業がナイラ安に寄与した可能性があると考えている。

2024-08-26 22:51