バイナンス、2024 年に詐欺による 24 億ドルの潜在的損失を防止

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デジタル資産市場の不安定で、時には危険な海を乗り越えてきた長年の経験を持つ、経験豊富な仮想通貨投資家として、私はバイナンスの素晴らしいリスク管理策について聞いて安堵感と賞賛の気持ちを抱かずにはいられません。彼らが詐欺や不正行為による潜在的な損失を 24 億ドル以上防ぐことに成功したという事実は、並外れたものとしか言いようがありません。

2024 年 1 月から 7 月までの期間、バイナンスの強力なリスク管理戦略により、詐欺や不正行為に起因する可能性のある総額約 24 億ドルの潜在的な損失から 120 万人以上のユーザーを守ることに成功しました。

CryptoPotato に提供された公式プレスリリースの情報によると、Binance は内部リスク システムを通じて潜在的なリスクを常に監視しています。このシステムは 24 時間稼働し、人工知能 (AI) と人間のレビュー プロセスを統合することでリアルタイムの監視を提供します。

Binance の内部リスクエンジン

さまざまな暗号通貨プラットフォームの経験豊富なユーザーとして、私はユーザー保護を優先する堅牢なリスク管理システムの重要性を証明できます。私の個人的な経験では、このようなシステムはすべてのユーザーにとって安全で安心な環境を確保するために不可欠です。私が現在使用しているシステムは、トランザクションに関連するリスクを効果的に管理および軽減するために、複数の制御層を備えた高度なリスク エンジンを採用しています。これには、P2P 取引、支払い、ネットワーク引き出しなどのアクティビティの監視が含まれます。

仮想通貨市場で長年の経験を持つベテラン投資家として、私はこの業界を悩ませている蔓延する詐欺の問題を直接目撃してきました。大手取引所の一つであるバイナンスは、今年だけで24億ドルの損失を阻止したと伝えられており、そのうち11億ドル以上（約45％）は仮想通貨詐欺の疑いに関連した出金によるものだという。これらの損失のかなりの割合が詐欺に遡ることができるという事実は、暗号通貨に投資する際の警戒心とデューデリジェンスの重要性を浮き彫りにしています。

この成果について、Binance の最高技術責任者 Rohit Wad 氏は次のように述べています。

「私たちの長年にわたる熱心な取り組みにより、7 か月以内に約 24 億ドルの潜在的損失を回避することに成功し、これは私たちの取り組みを証明しています。私たちの取り組みがより安全なユーザー環境に貢献していることを嬉しく思い、業界としての役割を守ることを誓います」新たなリスクの一歩先を行くためにシステムと機能を継続的に強化することで、リーダーとしての地位を確立していきます。」

つい最近、バイナンスのセキュリティチームが、今年7月31日の時点で、外部攻撃により失われた7,300万ドル相当のユーザー資金の保護または固定化に成功したと発表されました。注目すべきことに、この数字は、2023 年全体で回収された約 5,500 万ドルを上回っています。

コンプライアンスの重視

最近、Binance の CEO、Richard Teng 氏は、世界中の法執行機関からの情報要求が大幅に急増していることに気づきました。今年だけで、仮想通貨取引所はこれらの団体から約6万3,000件の問い合わせを受けているが、2023年には約5万8,000件の問い合わせがあった。この増加により、バイナンスはコンプライアンス確保の取り組みを強化することになった。

仮想通貨投資家として、私は同社がコンプライアンス関連分野への支出を2年前の1億5,800万ドルを超えて増やすことを期待していると見ている。今年はコンプライアンス関連職の補充に重点を置き、約1,000人の新入社員の採用を目指している。これらの新規採用者のかなりの部分は、コンプライアンス チームを現在の 500 人のメンバーから 2024 年末までに約 700 人に拡大するために割り当てられる予定です。

2024-08-25 21:23