10年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、マニラからのこのようなニュースには複雑な感情が渦巻いていると言わざるを得ません。一方で、あまりにも長い間私たちのコミュニティを悩ませてきたこのようなあからさまな詐欺に対して法執行機関が行動を起こしているのを見るのは心強いことです。これらの仮想通貨詐欺やロマンス詐欺に関与した約 100 人の逮捕は、投資家の信頼を維持し、安全な取引環境を確保するための正しい方向への一歩であることは間違いありません。
フィリピンの法執行機関は8月22日、マニラで中国人事業者による詐欺行為を早朝捜査し、仮想通貨やロマンス詐欺活動に参加した約100人を逮捕した。
8月22日、マニラでの強制捜査の際、中国が運営する詐欺的投資スキームがフィリピン当局の標的となった。本誌が報じたところによると、フィリピン人および外国人スタッフ数名が、個人をだまして偽の投資をさせていたとして逮捕された。
1) この施設は暗号通貨詐欺とロマンス詐欺を行っていました。これには、詐欺師が裕福なモデルを装い、被害者を騙して取引プラットフォームに投資させることが含まれていました。合法的なオンライン ゲーム会社の表面の後ろに隠れていたこの作戦は、内部で不正な取引が行われていることが諜報機関によって示されて以来、厳しい監視の対象となっていました。
作戦はパラニャーケ市のセントリウムタワー１で行われ、主に中国人を含む外国人６４人（うち５６人）が拘束された。拘束された者の中には、センターのマネージャー、オーナー、監督者も含まれており、全員が中国出身である。さらに、32人のフィリピン人が拘留され、中には詐欺師として働かされたと主張する人もいた。この記事の執筆時点で、この事件で合計99人が逮捕されている。
今年の初めに、フィリピン証券取引委員会は、2024年末に向けて仮想通貨規制を導入する予定であると明らかにしました。その目的は、投資家保護を強化し、取引プラットフォームを効果的に管理することです。この措置は、Binanceの禁止や著名なアプリ市場からそのアプリを排除する試みなど、無許可の暗号サービスプロバイダーに対する一連の強制措置を受けて行われた。
暗号通貨の違法行為
当局は捜索活動の過程で、センターのスタッフが裕福なモデルを装い、被害者を騙して取引のための詐欺的な投資プラットフォームを利用させていたことを明らかにした。さらに、不適切なパフォーマンスのために設置されたエリアも発見され、違法行為が行われていることが浮き彫りになった。
このテーマを研究している研究者として、私はオンライン ゲーム運営者に対する最近の取り締まりが、フェルディナンド マルコス ジュニア大統領の禁止令への直接の反応であることに気づきました。この禁止措置は、これらの事業者が詐欺、人身売買、その他の違法行為などの不正行為と関係があることを理由に制定されました。無認可ギャンブル施設と一部の認可ギャンブル施設の両方が、同様の詐欺行為に関与している可能性があるようです。
当局は逮捕者に対し、2012年サイバー犯罪防止法と証券規制法に基づいて告訴状を作成している。
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2024-08-22 19:24