バイナンス、新たな仮想通貨洗浄訴訟で「逃走運転手」として非難される

金融業界で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私はテクノロジー大手と規制当局との間の数多くの法廷闘争を目撃してきました。バイナンスとその創設者チャオ・チャンペン氏に対して進行中の集団訴訟も例外ではない。

米国では、Binance とその CEO、Changpeng Zhao が、仮想通貨を通じて違法な金融取引を促進したとされる集団訴訟により厳しい監視下に置かれています。言い換えれば、Binance は、仮想通貨を介してマネーロンダリング活動を許可したとして告発されています。デジタル通貨。

ワシントン西部地区連邦地方裁判所で8月16日に開始されたこの訴訟は、バイナンスが仮想通貨を通じたマネーロンダリング活動を容易にすることで違法な資金取引を許可していると主張している。

訴状には、Binance.comが多くの悪徳個人にとって「逃走手段」のように機能し、好まれるプラットフォームになっていると述べられている。

フィリップ・マーティン氏、ナタリー・タン氏、ヤティン・カンナ氏からなるグループは、バイナンスの脆弱なマネーロンダリング対策プロトコルにより、犯罪者が盗んだ仮想通貨を洗浄し、違法な収益源を偽装することが可能になったと主張している。

訴訟の詳細

訴訟では、すべての暗号通貨取引はパブリックブロックチェーンに永久に記録され、追跡可能になるべきだと主張している。この事件では、Binance が悪意のある者にデジタル資産を台帳から切り離し、追跡を不可能にさせたとされています。

訴訟では、Zhao氏が主導権を握り、Binanceが米国内でライセンスなしで違法に送金サービスとして機能していると主張している。さらに、アメリカ市場での拡大を促進するためにマネーロンダリング防止規制を意図的に回避したとも主張されている。

訴訟の主張に基づいて、盗まれた仮想通貨はバイナンスを通じて流通されたと主張されており、一見効果のない顧客確認（KYC）慣行のために追跡が困難になっています。告発者らは、進行中の刑事制度の一環としての違法行為に焦点を当てた総会屋影響汚職組織法（RICO）に対する今回の違反が発生したと主張している。

コンセンシスの弁護士ビル・ヒューズ氏はXで、関係当事者の代理人は多額の資金力（「潤沢な資金」と呼ばれる）で知られる元弁護士が務めていると述べた。これらの弁護士は優れた資格を有しており、過去に注目に値する大きな訴訟事件で複数の集団を代理した経験があります。

大企業によって何度も炎上してきた消費者として、私は社会の信頼を維持するには説明責任が重要であると強く信じています。 Facebook のプライバシー侵害、オピオイド製造業者の欺瞞的行為、ウェルズ・ファーゴの不正なアカウント計画に関する私の個人的な経験から、私はイライラと幻滅を感じています。私たちは、こうした企業の行動の責任を追及することで、このような非倫理的な行為に対して毅然とした態度をとる時期に来ています。私たちは生活のあらゆる側面において、透明性、公平性、消費者の権利の尊重を要求しなければなりません。

バイナンスは法的問題をかなりの割合で抱えている

バイナンスと米国司法省との最近の合意に続き、同社がマネーロンダリング防止規則（AML）に違反したことを自白し、総額43億ドルの違約金を支払う約束をしたため、法的手続きが始まった。

6月に入り、趙氏はマネーロンダリングに対する米国の規制に違反した罪を認め、カリフォルニア州にある厳重な警備の連邦刑務所で4か月の収監を開始した。

私はアナリストとして、この進行中の訴訟がバイナンスとより広範な仮想通貨セクターに及ぼす潜在的な影響について考えています。この訴訟が進展すれば、ブロックチェーン分析の有効性と、盗まれたデジタル資産の回復に伴う困難性についてのリトマス試験紙となる可能性がある。この裁判は、仮想通貨取引所の規制における新たな判例への道を切り開く可能性があり、それによって私たちの業界の状況が再構築される可能性があります。

2024-08-21 17:58