不安定で進化し続けるデジタル通貨の状況を10年以上ナビゲートしてきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は仮想資産を通じたマネーロンダリング活動に対する中国の最近の取り締まりは心強いと同時に少し面白いと思う。これは中国が仮想通貨分野で増大する金融犯罪の問題に対処するための措置を講じていることを示しているため、心強い。ちょっと面白いですね。私と同じくらい長くこの業界に携わってきた人なら、規制当局と仮想通貨愛好家の間でいたちごっこが楽しみの一部であることをご存知でしょう。
中国の高等法院（最高人民法院と最高人民検察院）は、マネーロンダリング防止規制を施行するための新たな戦略を展開し、2024年8月20日から発効する。これらの措置は、マネーロンダリングに関連した犯罪の訴追に対する厳格な要件を定めている。
中国、マネーロンダリングにおける仮想資産に注目
1. 最近導入された規制は主に、マネーロンダリング活動におけるデジタル通貨の悪用を防止することを目的としています。これらの規則は、デジタル取引を不法収益を偽装し、以前の法的抜け穴を埋める手段として再定義します。これは、中国がデジタル通貨市場の成長と現代の金融犯罪への取り組みにますます注力していることを裏付けている。
研究者として、私は中国の最高裁判所と検察が、刑法の解釈の範囲内で「仮想資産」取引をマネーロンダリングの潜在的な手段として特定していることを観察してきました。 2024 年上半期には、なんと 1,391 人がマネーロンダリング活動で起訴され、前年比 28.4% という大幅な増加を記録したと報告されました。
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 8 月 19 日
アナリストとして、私は与えられた声明を次のように言い換えます。「改訂された観点の下では、暗号資産を含む取引は、不正に入手された資金の出所を隠蔽、偽装する手段とみなされる可能性があります。さらに、これらのガイドラインは「重大な状況」を定義しています。 500万元以上の資金洗浄や250万元以上の損失などのマネーロンダリング事件。」
金融犯罪の分野を深く研究している研究者として、私はそのような犯罪と戦うための法制度を強化するための中国の戦略的アプローチに焦点を当てていることを共有します。彼らが実装を計画している対象を絞ったアクションは次のとおりです。
マネーロンダリングの起訴件数の増加
中国当局はマネーロンダリングの捜査と訴追を大幅に強化しており、2023年には3,000件近くの事件を処理する予定である。これは2019年の事件数と比較して20倍という驚異的な増加であり、マネーロンダリング活動を抑制する取り組みが強化されていることを示唆している。さらに、2024 年上半期には起訴件数が 28.4% 増加し、金融犯罪と闘うための継続的な取り組みが示されました。
2020年以降、最高人民検察院はマネーロンダリング活動の抑制を主導している。また、国家監督委員会や公安部などさまざまな部門間の協力も促進し、汚職やマネーロンダリングに対する中国の包括的な戦略を示している。最近発表された法的解釈は、この多面的なアプローチを反映しており、これらの違法行為を訴追する際の有効性を高めています。
この説明では、「自己洗浄」や「他者による洗浄」などの用語をさらに明確にし、マネーロンダリングが特に深刻であると考えられる具体的な事例を詳述している。また、マネーロンダリングが他の犯罪と並行して行われた場合の同時処罰に関するガイダンスも提供している。
さらに、このガイドラインは、検察が起訴するために使用する可能性のあるマネーロンダリングの特定の手法について、より明確な全体像を提供します。さらに、罰則を明確にし、特定の状況においては、適用される場合に限り寛大な処罰が可能になると思われます。
弾圧の中で20億ドルのイーサリアムが移動
これらの改善と同時に、Plus Token Ponzi スキームに関連付けられた約 20 億ドルのイーサリアムが最近移行されました。これらの資金は当初中国当局によって押収されていたが、詐欺行為に関連した財布から送金されたものであり、政府の関与の可能性を示している。
2021年4月以来、議論されている仮想通貨ウォレットでの活動は観察されておらず、中国政府が押収されたデジタル資産を処分しているのではないかという噂が高まっている。
重要な仮想通貨ポンジスキームであるプラストークン詐欺に関連した資産は、金融犯罪と闘う中国の取り組みの中で没収された。この措置は、現在進行中のマネーロンダリングとの戦いにおける戦略の1つである、仮想通貨取引所の管理を強化する取り組みを示している。
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2024-08-19 19:23