インドのED、1億4,800万ドルの仮想通貨恐喝事件の主要容疑者を逮捕

デジタル金融環境をナビゲートするコツを備えた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は高値と安値をそれなりに見てきました。 1,200億ルピー相当の注目を集める仮想通貨恐喝事件に関与した疑いでインドで最近逮捕されたシャイレシュ・バットは、私たちの愛する仮想通貨の世界の暗い側面をはっきりと思い出させます。

インド執行総局（ED）は最近、総額1,200億ルピー（約1億4,800万ドル）を超える重大な仮想通貨恐喝事件に関連して、グジャラート州在住のシャイレシュ・バブラル・バット氏を逮捕した。複数の誘拐と恐喝事件に関与しているバット氏は、土曜日にEDが確認したように、今週初めに拘留された。

週末に浮上した報道によると、今週初め、複数の誘拐や恐喝への関与で知られるバット氏が逮捕された。

この捜査は、崩壊した仮想通貨プラットフォーム「ビットコネクト・コイン」の創設者サティシュ・クンバニ氏に対する容疑を受けて、スーラト警察の刑事捜査局（CID）が告訴状を提出したことから始まった。 2017年から2018年にかけて、ビットコネクトは高利回りという魅力的な約束で多くの投資家を引き寄せた。しかし、2018年1月、クンバニ氏は突然プラットフォームを閉鎖し、投資家の資金を持ち去って逃亡した。

ビットコネクト・コインの元投資家であるバット氏は、失われた資金を取り戻すために極端な手段に訴えた。彼はクンバニ氏の会社から従業員2人を誘拐し、仮想通貨だけでなく現金でも身代金を受け取るよう主張したとされている。

EDの報告書によると、バット氏は約1億2,500万ドル相当のビットコイン約2,091枚、ライトコイン1万1,000枚、現金1,450億ルピーを違法に入手した。これらの資産の現在価値は、およそ 12 億 3,250 万ルピーまたは 1 億 4,600 万ドルと推定されます。

EDによると、バット氏の懸念は、仮想通貨詐欺に関連したマネーロンダリングと戦うための広範な戦略の一部をなしているという。現在進行中の捜査では、横領された資金がどのように利用され、隠蔽されたかについてさらなる詳細を明らかにすることを目指している。

2024-08-18 17:56