ナイジェリア、バイナンス訴訟中の取り締まりで3,700万ドルの仮想通貨を押収

世界的な金融規制に豊富な経験を持つ経験豊富な研究者として、私はナイジェリアの暗号通貨情勢の最新の動向に興味をそそられると同時に、懸念を抱いていると感じています。 3,700万ドル相当の仮想資産の凍結で明らかなように、積極的な仮想通貨取り締まりは、デジタル金融、国家安全保障、国民の反対意見の間の複雑な相互作用をはっきりと思い出させます。

暗号通貨を管理する取り組みを強化する中で、ナイジェリア政府は仮想ウォレットに保存されているデジタル資産約3,700万ドルを凍結することを決定した。同社は現在バイナンスと訴訟を起こしており、この措置は仮想通貨を規制する継続的な取り組みの一環である。今回の措置は、最近全国的に急増しているデモに対する資金援助を妨害することを目的としているようだ。

ナイジェリアの仮想通貨取り締まりが激化

ナイジェリアにおけるこの強制措置の要点は、ボラ・ティヌブ大統領が議長を務め、他の政府関係者も出席した会議で説明され、国家安全保障担当補佐官ヌフ・リバドゥ氏は、ナイジェリア当局が総額5,000万ドルのうち3,700万ドルを差し押さえる裁判所命令を取得したと詳細に説明した。デジタルウォレットに保存されている暗号通貨資産。

これらの資産は国内の生活費上昇に反対するデモの資金として使われたと言われている。今月初めに始まったこれらの抗議活動は、現政府の経済政策に対する国民の不満の大きな焦点となっている。今、彼らは仮想通貨に対する国の規制についての議論を引き起こしている。

プレミアム・タイムズによる徹底的な調査により、米ドルに関連付けられた暗号通貨の一種であるUSDTの約3,700万米ドル相当が保管されていると言われている4つのデジタルウォレットに関連するアブジャ発の裁判所命令が明らかになった。汚職撲滅と金融犯罪に重点を置くナイジェリアの機関である経済金融犯罪委員会（EFCC）は、これらの財布がマネーロンダリング活動とテロ資金供与で精査されている容疑者に関連していると主張している。

捜査が抗議活動とどのように関連しているかは十分に理解されていないという事実にもかかわらず、8月9日に発令された凍結命令のタイミングは抗議活動の高さとかなり一致しているようだ。しかし、公式記録には、ウォレットとデモ活動との直接的な関係は明示されていません。

1) 経済金融犯罪委員会 (EFCC) は、仮想通貨ウォレットが抗議活動の資金調達にどのように関連しているかについて、完全な説明を行っていません。さらに、ナイジェリア政府は2021年に仮想通貨規制に対してより厳格なアプローチをとりました。

バイナンス訴訟の最新詳細

過去数カ月にわたり、ナイジェリア中央銀行（CBN）はバイナンスなどの仮想通貨プラットフォームについて懸念を表明し、違法な金融取引を助長し、ナイジェリアの通貨ナイラの安定を損なうと主張してきた。これらの申し立てを受けて、仮想通貨取引サイトへのアクセス禁止や業界主要人物数人の拘束など、より厳格な規制が導入された。

アメリカ国籍で仮想通貨取引所バイナンスで高い地位にあるティグラン・ガンバリヤン氏も、規制当局の取り締まりの影響を受けた一人だ。 2月26日にアブジャでナイジェリア当局との会合中に逮捕されて以来、同氏はクジェ刑務所に拘留されている。最近、ガンバリアンさんの家族は彼の健康状態の悪化について深刻な懸念を表明しており、速やかな釈放を求めている。

バイナンスと、ガンバリヤン氏や同社のアフリカ地域マネージャーを務めるナディーム・アンジャルワラ氏を含む数人の高官は、重大な告発により厳しい監視下にある。これらの容疑には、税務目的でナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）への登録を怠った疑いがあり、脱税につながる可能性がある。

最近の告発以外にも、3,500万ドル以上相当の疑わしい取引がマネーロンダリング活動に関連しているという話もある。ガンバリアンの訴訟に関しては延期されており、ナイジェリアの裁判所は夏季休暇を取っており、10月11日に審理が再開される予定だ。

2024-08-16 18:59