金融犯罪に鋭い目を持ち、複雑な金融スキームの解明に携わった経験豊富な研究者として、私はこの事件が特に興味深いと感じています。ウクライナのブロガー、オレクサンドル・スロボジェンコによる仮想通貨取引を通じた脱税疑惑は、現代の金融犯罪者の巧妙さの証拠である。
ウクライナに拠点を置く地元ブロガーが、オンラインアフィリエイトマーケティング活動に関連した仮想通貨取引を通じて約500万ドル相当の税金を逃れた疑いで財務調査官から告発された。
8月16日のプレスリリースに記載されているように、ウクライナの有名ブロガーが、仮想通貨取引を伴う複雑な戦略を用いて500万ドル以上の税金を逃れたとして、同国の経済安全保障局から告発されている。
金融情報庁によると、この有名なブロガーは、ウェブトラフィックの仲介やアフィリエイトマーケティングなどの活動に頻繁に従事しており、オンラインギャンブル、出会い系プラットフォーム、スポーツなどの複数のデジタル分野で稼いだ多額の資金を隠すための複雑な計画を首謀しました。賭博、健康製品の販売。
同局はブロガーの名前をまだ公表していないが、地元報道各社は、告発の対象がウクライナのテクノロジー界とソーシャルメディア界の著名人であるオレクサンドル・スロボジェンコ氏に向けられている可能性があると示唆している。
500万ドル以上の未払い税金
アナリストとして、私は法的に企業として登録せずに2020年に営利団体を設立し、それによって納税義務を回避した可能性があることを示唆する疑惑を明らかにしました。注目すべきことに、プレスリリースに記載されているように、同社は繁栄しているにもかかわらず、ウクライナ税務当局に一度も登録されていなかったようで、従業員との正式な雇用契約も締結されていなかった。
収益の追跡を困難にするために、ブロガーと彼の同僚は、信頼できる個人の名前で登録されたデジタルウォレットを利用して、収益を暗号通貨に交換しました。
「容疑者の信頼できる同盟者らは、自分たちの情報と書類を使って暗号通貨アカウントを開設し、同社のウェブトラフィック仲介サービスから暗号通貨を稼いだ。その後、これらのデジタル資産は会社取締役の電子ウォレットに移され、米ドルに交換された。」
ウクライナ経済安全保障局
アナリストとして、複数の IT 専門家の支援を受けた私のブログ活動が、2020 年から 2023 年にかけて 10 億₴ (約 2,700 万ドル) を超える未申告収益を生み出していたことを明らかにしました。残念なことに、この期間中、この収益はいずれも税務当局に開示されず、その結果、未払いの税金は推定510万ドルに上る。
継続的な捜査の過程で、捜査官は数回の捜索を実施し、キエフ内の高級車、アパート、その他のさまざまな不動産を押収した。このブロガーは現在、ウクライナの法律に基づいて重大な脱税とマネーロンダリングの容疑で告発されている。
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2024-08-16 18:44