世界の金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私はテクノロジー主導の破壊者と伝統的な当局との間の数多くの規制闘争を目撃してきました。 Binanceの場合も例外ではないようです。この進行中の物語のブラジル編は、一連の違反、回避策、そして最終的な和解によって特徴づけられる興味深いものです。
Binance のブラジル関連会社である B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda を通じて、関係当局に約 170 万ドルを支払うことに同意しました。
この協定は、現地のデリバティブ規制に関する違反の告発によるブラジル証券委員会Commissão de Valores Mobiliários (CVM)との紛争に端を発したものである。 CVMによるブラジルでのバイナンスに対する調査は、2020年にはすでに始まっており、そのとき同プラットフォームは国内でのデリバティブの提供を中止するよう最初に指示されていた。
ブラジルの法律に従って、デリバティブ契約は有価証券のカテゴリーに分類され、取引には特別な規制上の許可が必要です。それにもかかわらず、B Fintech を介して機能している Binance にはこの承認がありませんでした。その結果、ブラジル証券取引委員会（CVM）は介入を決定した。
バイナンスは当初、ブラジルのサイトからバイナンス・フューチャーズ・サービスを削除することで規制を遵守していたが、ウェブサイトの言語設定をポルトガル語に切り替えたユーザーにアクセスを許可するなど、この制限を回避する方法を見つけたという報告もある。
ブラジル証券取引委員会（CVM）はバイナンスの規制を部分的に遵守したことを受けて、初期調査を終了した。しかし、2022年12月、同委員会は顧客に提供した回避策を理由に、バイナンスに対して2回目の行政手続きを開始した。この2番目の訴訟の和解合意の一環として、バイナンスは2023年8月に約37万ドルの罰金を提案したが、残念ながらCVMはこの罰金を拒否した。
当局は告発の重大さを考慮して、当初の計画は不十分だと判断した。重要なのは、元の条件では法的違反に適切に対処できていないことが判明したことです。
さらなる議論を経て、バイナンスは2月に170万ドルの支払いを盛り込んだ修正計画を提示した。 CVM によるこの更新された計画の慎重な検討の結果、法的にも実務的にも受け入れられると判断され、合意に達することが承認されました。
バイナンスの世界的な規制問題
バイナンスは世界中で規制当局からの監視の目にさらされている。米国では商品先物取引委員会がバイナンスがデリバティブ商品の登録を怠ったと主張しており、過去の問題を反映してブラジルでの事業に関しても懸念が表明されている。
ナイジェリア当局は、仮想通貨取引所がマネーロンダリング防止規則を無視し、通貨の切り下げを悪化させたとして、バイナンスの関係者を拘束した。さらに、バイナンスは欧州の規制当局からの批判にさらされており、オランダなど特定の市場からの撤退を余儀なくされている。
ブラジルでは、バイナンスはブラジルの法律と規制を厳格に遵守する地元に拠点を置く企業を買収することで、安全に事業を確立することに取り組んでいます。そのような買収の 1 つが、ブラジル証券取引委員会 (CVM) とブラジル中央銀行の両方の監督下にある認可証券会社である Sim;paul Investimentos でした。
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2024-08-15 13:11