3億6,500万ドルの仮想通貨詐欺：韓国CEOが詐欺容疑で起訴

10年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は目がくらむような高値から腹が張り裂けるような安値まで、すべてを見てきました。しかし、最近韓国を揺るがしたワコンスキャンダルについて読んだときに私が感じた落胆に匹敵するものはありません。

韓国当局はテクノロジー企業のリーダーとその同僚を詐欺の罪で拘留し、起訴した。この２人は、巨額の利益を装って高齢者らを搾取し、５０００億ウォン以上の仮想通貨計画を首謀したとみられている。この詐欺には 10,000 人以上の参加者が関与していると考えられており、数百人の被害者に悪影響を及ぼしています。

高齢者をターゲットにした仮想通貨ポンジスキーム

今月初め、テクノロジー企業ワコンのピョン・ヨンオ最高経営責任者（CEO）とイム・モス副会長が拘束された。彼らは、数千億ウォンに達する可能性がある仮想通貨詐欺を首謀した疑いで告発されている。証拠の改ざんや隠蔽の恐れから裁判所が逮捕状を発行した後、２人は詐欺などの容疑で逮捕された。

アナリストとして、私は、韓国全土に多数のオフィスを運営する企業が、約 12,000 人の会員を巻き込んだネズミ講に関与している可能性があることを示唆する懸念すべき報道を発見しました。 Wacon として知られるこの組織は、仮想通貨ステーキング製品を提供しているようで、その 1 つが「MainEthernet」と呼ばれるウォレットサービスです。しかし、この会社はこれらの金融活動を適切な規制機関に登録していないようです。

Wacon は、多層的なアプローチで、友人に自社のサービスを紹介することで無制限の紹介収入を提供することで投資家を魅了しました。残念なことに、このスキームは主に高齢者を搾取しており、その多くは仮想通貨やポンジスキームの概念に馴染みがありませんでした。

ニュースによると、投資家には「利息の全額返還」や「ゲームAIプラットフォームと追加サービス」による収益など、実質的なメリットが約束されていたという。ウェイコンはまた、「40日目に30％、43日目に7％」を支払うと宣言したが、残念ながら前年中の投資を返済できなかった。

同社が利息の支払いと初期投資の返済を怠ったため、2023年6月までに投資家は総額数千億ウォンに上る重大な損失を被った。その結果、韓国当局は同社の運営に関する調査を開始した。

仮想通貨投資家として、私は警察の捜査が続いているため、何度もプラットフォームを切り替えてきました。そのためには、自分の資産を移転し、新しい参加者を集める必要がありましたが、これは非常に困難で破壊的なものになる可能性があります。

CEO、3億6,600万ドルの詐欺で起訴

前週、ソウル中央地検刑事5部はキム・テホン次長検事指揮の下、ピョン氏とイム氏を「金銭をめぐる詐欺行為」と「不正に入手した詐欺行為の受領」の罪で起訴した。資金。」

捜査では、同社が総額約540億ウォン（3,900万ドル相当）のうち約500人の投資家を欺き、5,000億ウォン（3億6,500万ドル）以上を不正に受け取った疑いがあると主張している。簡単に言えば、同社は約500人の投資家を約3,900万ドルで騙し、さらに3億6,500万ドルを違法に受け取ったことが示唆されている。

報告書は、「疑似レシート」と呼ばれるビジネスが、初期投資を保護するという虚偽の保証の下、不特定の個人グループから資金を集めることで運営されているが、ライセンス、登録、法的届出を欠いていると概説した。さらに、返還の意図なく金銭が受け取られたことが証明されれば、詐欺罪で刑事告訴される可能性があると述べた。

韓国当局はさらなる被害者と潜在的な共謀者の捜索を続ける一方、ワコンの親会社であるSAK-3を不正行為の疑いで捜査している。同時に、彼らはSAK-3のキム・デチュン会長とビョン氏を含む株主6人を、ワコンの仮想通貨ポンジスキームに似たスキームを首謀した疑いで捜査している。

私たちの調査結果によると、同社は多額の収益を保証して投資家を誘惑したが、2023年2月以降顧客に補償を行っていない。SAK-3による被害額はワコンの損失と集められた資金を含めると約1兆ウォンに上ると推定される。他の投資家からも。

3億6,500万ドルの仮想通貨詐欺：韓国CEOが詐欺容疑で起訴

2024-08-13 08:42