OKX、トルネード現金関与を理由に口座を停止

規制順守に鋭い目と仮想通貨市場への深い理解を持つ経験豊富なアナリストとして、私はトルネードキャッシュとやり取りするアカウントを終了するというStar Xuの決定は賢明な行動だと考えています。分散型ミキシングサービスは、ユーザーにプライバシーを提供する一方で、悪意のある攻撃者によってマネーロンダリングに悪用されるという二重の性質により、注目を集めています。

OKX の CEO である Star Xu 氏は直ちに行動を起こし、確固たるルールを導入しました。論争のある分散型サービス Tornado Cash とのやり取りが発見された OKX アカウントは終了の対象となります。

トルネードキャッシュ論争

Tornado Cash は、デジタル通貨取引を隠蔽する機能でよく知られており、この特性はプライバシー愛好家には高く評価されていますが、不正に得た利益を洗い流すために犯罪分子によって悪用されています。

新しいコンプライアンス対策

Xu氏は、OKXのリスク管理システムが現在、Tornado CashやGarantexなどの他の認可団体に関与する口座を自動的に検出して停止するように設定されていると強調した。「私たちは米国の制裁を含む、適用される制裁政策に従う必要がある」と徐氏は断言した。

制裁の対象となっている個人は、OKX でアカウントを正常に開設できません。
— Star (@star_okx) 2024 年 8 月 9 日

この声明は、サトシ・フレンズと呼ばれるコミュニティメンバーが公開勧告を出した後に発表された。この人物は独立国家共同体 (CIS) 内のコミュニティの一員であり、ユーザーに資金を引き出し、OKX の使用を中止するようアドバイスしました。ユーザーは、突然のアカウントのロックアウトと資金の損失について懸念を表明し、これらの問題は OKX の厳格なコンプライアンス対策に起因すると考えました。

すべての OKX Exchange ユーザーが注意することが重要です。OKX に関して緊急の問題があるようです。 2019 年以来、このプラットフォームのパートナーとして、私はその完全性と安定性を信頼してこのプラットフォームを支持してきました。しかし今日、残念ながら取引所の方針に変更があったようで、リスクを引き起こす可能性があることを明らかにしなければなりません。今後、OKX 取引所を使用する場合は注意してください。
—Satoshi Friends (@sleziさとし) 2024 年 8 月 8 日

ユーザーの懸念に対する OKX の対応

この状況を受けて、徐氏は、ユーザーが以前に制裁下にある団体や分散型金融プラットフォームとかなりの金融活動を行っていたことを認めた。ただし、アカウントが停止される前に、ユーザーは汚染されていない資金を引き出すことができました。

簡単に言うと、OKX の CEO であるスターは、Tornado Cash に関与している OKX アカウントはすべて終了されると述べました。 Garantex や Tornado Cash などの認可された事業体から OKX アカウントに資金を入金したり、OKX からこれらの認可された事業体に資金を引き出したりするユーザーは、そのような行為がリスク管理措置を引き起こす可能性があることに注意する必要があります。
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 8 月 9 日

Xu 氏は、規制上の懸念により、既存のアカウントから新しいアカウントにデータを移動することはできないと明言しました。同氏は、OKXは制裁下の個人や組織に対応できないことを強調した。

この分野の研究者として、私はユーザーコミュニティ内のあらゆる懸念を軽減したいと考えています。当社の顧客の大部分は、認可された事業体から離れたところで取引を行っているため、混乱を経験することはありません。規制遵守と財務上の誠実さを維持するという当取引所の断固とした取り組みのためには、これらの措置を実施することが不可欠です。

トルネードキャッシュへの影響

Tornado Cashに対する措置の強化は、このプラットフォームが最近のプロトコルに対するサイバー攻撃で盗まれたものなど、不正に入手した暗号通貨資金の洗浄に利用されているとされるニュースを受けてのものである。たとえば、8 月 7 日の Rain 暗号通貨取引所の侵害の犯人であるハッカーは、Tornado Cash を介して 1,155 個のイーサの洗浄を開始しました。

2024-08-09 13:42