オンタリオ州における暗号侵害の取り締まり

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長年にわたって暗号通貨の状況を注意深く観察してきた経験豊富な研究者として、今年オンタリオ州で起こっている出来事は、デジタル通貨の世界の二面性、つまり有望な機会と潜在的な落とし穴の両方をはっきりと思い出させるものであると言わざるを得ません。

2024年も半ばを迎え、オンタリア州当局が仮想通貨規制の執行と仮想通貨分野での違法行為との闘いに関して断固としたアプローチを採用する準備を進めていることが明らかになった。投資家として、これは透明性を促進し、デジタル通貨市場の信頼を促進するものであるため、心強いことだと思います。

1. オンタリオ州では、自称「仮想通貨王」が不正行為の告発により処罰される可能性がある。一方、バイナンスはカナダの投資家が起こした集団訴訟に直面している。さらに、仮想通貨詐欺事件の捜査が進行中であり、グエルフの居住者は75万ドル以上を失った。

これらの暗号通貨投資事件は、新規投資家に不安を引き起こす可能性がありますが、このような事件の捜査が慎重であることを強調し、投資前に徹底的な調査を行うことの重要性を強調しています。暗号通貨をどこに投資するかを決めるときに注意が必要であるのと同じように、暗号通貨を使用する場所 (暗号カジノなど) を選択するときにも同様に重要です。これらのカジノは、オンタリオ州などオンライン ゲーム規制がまだ策定中の地域に居住している人も含め、世界中でアクセスできます。暗号ベースのカジノはゲームプレイ中の匿名性とプライバシーを提供しますが、海外でライセンスを取得しているか、まったくライセンスを取得していないことが多いため、サイトを選択する際には特に注意することが重要です。

最近では、仮想通貨市場には一定の課題はあるものの、カナダの投資家にとって興味深い投資の可能性を提供しています。特に、最初のデジタル通貨として有名になったビットコインは、2009 年 1 月に発表されました。

それ以来、他にも多数の暗号通貨が登場し、テザー、イーサリアム、バイナンス コイン、ドージコイン、ソラナなど、さまざまな程度の成功を収めて繁栄しているものもあります。確立された信頼性の高い暗号通貨は、投資収益を生み出すことができます。ただし、初期段階またはプレセールで新しい通貨を見つけると、大幅な成長につながる可能性があります。新興の暗号通貨の信頼性を評価するには時間がかかる場合がありますが、この初期調査はリスクの軽減に役立ちます。

最近では、「暗号王」と呼ばれるエイデン・プレテルスキー氏の事件で実証されたように、オンタリオ州の報道機関はビジネスパートナーを注意深く知ることの重要性を強調している。破産手続きが進行中にもかかわらず、報道によると、プレテルスキーはまだ25歳で世界旅行を続けていたようだ。最終的に、法務当局は詐欺容疑でこの容疑者を逮捕することに成功した。

グラント・ソーントン会計事務所のロブ・ステルツァー氏が行った調査では、外国為替と仮想通貨取引のためにプレテルスキー氏に託された4,000万ドルのうち、実際に投資されたのはわずか2％だったことが明らかになった。さらに、プレテルスキーはプライベート航空券、休暇、不動産リース、豪華な車、高級車のコレクションなどの贅沢な生活費として、1,600万ドルという驚異的な金額を浪費したと主張されている。

この告発を受けて、オンタリオ州証券委員会とダーラム地方警察の両方が、プレテルスキー氏ともう一人の人物を詐欺行為とマネーロンダリングに関与した疑いで告発したことが明らかになった。

グエルフ在住者が約75万ドルを失った詐欺事件を受け、警察は消費者に対し、信頼できない団体と機密情報を共有するリスクについて警告声明を発表した。

その後、日和見主義者らが被害者に連絡を取り、援助を申し出るふりをして、盗まれたお金を取り戻すためのアプリケーションをダウンロードするよう勧めました。残念なことに、このソフトウェアにより詐欺師は被害者のスマートフォンを制御できるようになり、さらに約 12,000 ドルの損失が発生しました。

しかし、ニュースの見出しを占めているのは、単独の日和見的暴行だけではありません。カナダの投資家が起こした訴訟が示すように、世界最大の仮想通貨取引所のような大手仮想通貨取引所でさえ法廷闘争に巻き込まれている。

バイナンスは、仮想通貨デリバティブ商品の提供に関連した取引違反の告発で厳しい監視を受けていると報じられている。主張者らは、これらのデリバティブは有価証券として分類されるべきであり、オンタリオ州証券法第 133 条に違反すると主張している。

2021年、バイナンスは厳しい規則を理由にオンタリオ州での活動を停止することを選択した。バイナンスはオンタリオ州の口座保有者に口座を閉鎖し取引を停止するよう要請した。しかし、金融業界には国境​​がないため、指示にもかかわらず取引を続けるユーザーもいました。

このため、OSCはより詳細な検査を実施した。最終的に、バイナンスは2023年までにカナダでの事業をすべて停止することを決定した。

2024 年上半期には、仮想通貨に対する規制当局の取り締まりに関するニュースがその人気の低下につながる可能性はなく、むしろ業界を後押しする可能性があります。これらの規制は、業界の安全と安心を確保するための有効な手段であると人々が認識する可能性があるためです。

デジタル通貨の価値が高まるにつれ、取引手段としてデジタル通貨を採用する企業が増えています。この変化は、多くのカナダの消費者にとって魅力的な、ブロックチェーン技術によって提供されるセキュリティと透明性の強化に加え、国境を越えた取引の利便性とスピードによるものです。

カナダとオンタリオ州の両国による強固な規制構造の導入により、国の暗号通貨セクターが強化および安定化し、繁栄が可能になります。これらの規制を無視する詐欺行為者や企業を取り締まるということは、この業界の誠実さを守るという確固たる決意を表しています。

2024-08-07 19:46