長年の経験を持つベテラン研究者として、私はサイバー犯罪の進化と、正規ユーザーを出し抜こうとする執拗な試みを目撃してきました。最近、承認フィッシング攻撃が急増していることに、私は驚きと面白さを感じています。これらの詐欺が疑いを持たない被害者に与える可能性のある経済的破壊の可能性を懸念し、強気相場のときに素早く攻撃できると考える犯罪者のまったくの大胆さに面白がっています。
2021 年 5 月以降、承認フィッシング詐欺により 27 億ドルという驚くべき金額が騙し取られ、世界規模の作戦により、最終的にはそのような詐欺の餌食となった 1 人の個人が摘発されました。
「承認フィッシング」を行うサイバー犯罪者を阻止するための大規模な作戦が開始されました。
Chainalies の調査結果によると、この種の攻撃は通常、無実のユーザーをだまして有害なブロックチェーン トランザクションを承認させますが、多くの場合、偽造仮想通貨アプリケーションを使用して行われます。
完了すると、詐欺師のウォレット内のこれらのトークンが自由に使用される可能性があり、特定の状況下では個人の貯蓄額を使い果たす潜在的なリスクが生じます。この問題を研究している研究者として、私はこれが脆弱なユーザーに与える影響を深く懸念しています。
2023年9月、大々的に報道された出来事により、残念なことに、ある個人がデジタルウォレットに預けていた2,423万ドル相当の巨額のイーサリアムを没収されるという結果になりました。
2021年5月以降、承認プロセスを狙ったフィッシング詐欺で27億ドルという巨額がだまし取られている。このブロックチェーン分析会社は、この問題はこれまで理解されていたよりもはるかに広範囲にわたると強調しています。
私自身の言葉で言えば、仮想通貨投資家として、私はチェイナリシスの最新動向に注目しています。彼らは「オペレーション・スピンキャスター」を開始したところです。これは、侵害されたウォレットを迅速に発見し、重大な被害が発生する前にコミュニティ内の私たちの潜在的な損失を防ぐことを目的とした取り組みです。
6 か国にまたがる迅速な旅の結果、7,000 人を超える潜在的なリードが発見されました。これらの事例による推定経済的損失はおよそ 1 億 6,200 万ドルです。
驚くべき事態の展開として、被害者の 1 人が現在進行中の詐欺計画に参加していることを知らせる通知を受け取りました。これは、詐欺師に以前に与えられた許可が取り消される可能性があり、数十万ドル相当の暗号通貨の損失を防ぐことができることを意味しました。
スピンキャスターとして知られるこの作戦は、法執行機関がブロックチェーン分析から得られる洞察にますます依存していることを示しています。この方法は、ブロックチェーン技術本来の透明性を利用して、システム内の違法資金の動きを追跡します。
国家犯罪庁は英国国民２３０人を被害者と認定し、所在地に関係なく加害者を追跡し起訴すると約束した。この点に関して、NCAの違法金融部門責任者代理であるセレスティーノ・カラブレーゼ氏は次のように述べた。
私たちの取り組みにより、英国内の弱い立場にある人々が保護され、深刻な被害を与えている犯罪組織と対決する道が開かれました。これらの企業の多くは海外から活動しており、複雑な戦術を用いて、知らず知らずの投資家の信頼を勝ち取っています。
一部の法執行機関は仮想通貨捜査官の採用を始めているが、これらの部隊は実験的なもので人員が不足している場合がある。オランダ国家警察のルーベン・ヴァン・ウェル氏が述べたように、盗まれた資金が頻繁に送金される仮想通貨取引所との取り組みを組み合わせることで、これらの機関が成功を収めるための追加リソースが得られるという。
スプリントの終了時に、追跡メカニズムを確立し、さまざまなウォレットをロックダウンすることに成功し、影響を受けた個人のさらなる経済的損失を防ぐことができました。スピンキャスター作戦の下で開始されたパートナーシップと共同作戦は、環境内の詐欺を解体し防止するという私たちの使命における重要なマイルストーンを表しています。
バイナンスはスピンキャスター作戦に参加しており、この作戦を世界中のさらに多くの国に拡大する予定だ。彼らのチームは、金銭取引の追跡に加えて、影響を受けた個人を特定し、詐欺について通知し、将来同様の事件が再発するのを防ぐための教育リソースを提供する責任も負っていました。
Chainalies の調査結果によると、仮想通貨ユーザーを教育することが詐欺と戦う鍵となります。残念なことに、経験豊富な投資家がフィッシング攻撃の被害者になることも珍しくありません。同社はさらに次のように述べています。
デジタル通貨取引プラットフォームは、承認フィッシング スキームを特定して阻止する上で重要な役割を果たします。単に対応するのではなく、積極的な取引監視を採用し、これらの脅威を効果的に撃退し阻止するための強力なリスク管理システムを開発することが重要です。
慎重なアナリストとして、現在進行中の承認フィッシングの問題を考慮すると、仮想通貨保有者が細心の注意を払うことが重要であることを強調したいと思います。迅速に資金を送金したり、個人情報を開示するよう要求を受けた場合は、それが公式のものであるように見えても、警戒してください。あなたの安全とセキュリティが常に最優先されるべきであることを忘れないでください。
多くの場合、少し立ち止まって、検索エンジンやソーシャル メディア プラットフォームを使用して自主的な調査を実施し、リクエストが本物であるかどうかを確認することが賢明です。結局のところ、何かが過度に有利に見える場合、それが真実ではないことが判明することがよくあります。
サイバー犯罪者は、人々の意識が高まるにつれて常に戦略を進化させており、それは承認フィッシングの増加からも明らかです。この戦術は、ハッキングの急増と相まって、暗号通貨への投資を危険なものにしており、このリスクにより、仮想通貨が世界中で広く受け入れられるのが遅れる可能性があります。
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