インド執行総局、89万ドルのEmoillent暗号通貨詐欺を取り締まる

長年の経験を持つベテランアナリストとして、私は相当以上の金融詐欺を見てきましたが、残念なことに、インドは特に暗号通貨分野において、そのような行為の温床となっているようです。エモリエントコインを巡る最新の事件は、疑うことを知らない投資家が非現実的な利益を約束するスキームにどのように誘惑されるかを示すもう一つの例です。

インドの執行総局は、投資家に高額の収益を約束する問題のあるデジタル通貨、エモイルレント・コインの作成者に対する捜査を実施している。

アナリストとして、私はインドの約 2,508 人の投資家が合計で約 7,343,6267 インドルピー (INR)、つまり約 89 万米ドルに相当する損失を出したことを示す情報を地元のニュースソースから収集しました。この損失は、市場の誇大宣伝が高まっていた時期に仮想通貨に投資したことが原因で発生しました。

「Emollient Coin Limited」という社名で、10 か月間保有する投資に対して 40% もの高い収益を約束する偽造通貨が導入されました。疑いを持たない個人を誘惑するために、彼らはまた、新規ユーザーを呼び込むごとに最大 7% の手数料を提供する段階的な紹介プログラムも導入しました。

多くの場合、このような紹介プログラムは、マルチレベルマーケティング詐欺に関連するねずみ講の特徴です。欺瞞は、実際には存在しない、一見儲かっているように見える事業への投資を口実に、繰り返し新しい会員を勧誘することにあります。十分な人数が参加すると、加害者は蓄積された資金とともに消滅します。

エモリエントコインに関しては、この計画の責任者はモバイルアプリを主要なツールとして利用していたとされています。銀行振込、仮想通貨プラットフォームを通じた取引、さらには対面での現金支払いなど、さまざまな方法で金銭が要求されました。これらの詐欺師は、ビットコイン（BTC）が広く受け入れられていることを悪用して、ユーザーを投資に誘導したと言われています。

ヘンリー・マックスウェルは、地元にオフィスを構えていたが、ロンドンに本社があると偽って主張していた会社、エモリエント・コイン・リミテッドの責任者でした。この企業は2017年から2019年にかけて、ユーザーから金銭を受け取った後に意図的に解散し、ユーザーに損失を与える詐欺を行っていた。執行総局は、詐欺師らが盗んだ資金を土地物件の購入に使用したと非難している。

2020年にインド北部の町レー（詐欺事件が起きた場所）の追加地区治安判事に寄せられた多数の苦情に応え、インド警察は捜索活動を実施して捜査を開始した。

A R Mir氏、Ajay Kumar Choudhary氏、および同社の他の主要人物2名を含む3名が、多くの人々を金銭的に騙したとして告発されている。マネーロンダリング防止法に従い、経済部門がこの詐欺計画に関連するオフィスと資産を管理しました。

インド人が仮想通貨詐欺に苦しむ

ここ数年、私はここインドの仮想通貨業界における詐欺行為の憂慮すべき傾向に気づきました。つい最近、先月末ハイデラバードで発覚したマックス仮想通貨取引詐欺に私の注意が集まりました。このポンジスキームでは、少なくとも 50 人の投資家から約 20 万ドルがだまし取られたとされています。このような事件については懸念を抱かずにはいられませんが、今回の捜査によって失われた資金が取り戻され、責任者が裁かれることを願っています。

同月、EDは、仮想通貨投資に似たスキームに関与している疑いのある団体であるHighrichオンライングループに関連する現金および関連資産約383万ドルを押収した。同庁は先月、ゲームプラットフォームを装って被害者から1000万ドル以上を集めた「E-nugget」詐欺に対して措置を講じていた。

以前、インドの金融情報局（FIU）は、仮想通貨プラットフォームがマネーロンダリング活動に悪用される可能性について懸念を表明していた。その結果、国内で活動する暗号通貨サービスプロバイダーはFIU-Indiaに登録し、マネーロンダリング防止法（PMLA）を遵守する必要がある。

2024-08-03 01:41