ブロックチェーンフォレンジックや調査報道に豊富な経験を持つベテランの金融アナリストとして、私は豚の解体やセクストーション詐欺を通じたマネーロンダリングへのテザーの関与に関する報道を非常に憂慮していると感じている。これらの違法行為の規模は驚異的で、過去 3 年間だけで 110 億ドル以上の取引が確認されています。
数十億ドル相当の価値を持つテザーが、豚の解体や性的強要計画に関連したマネーロンダリング活動に関与していることを示す多数の報告がある。この問題は改善されるどころか、むしろ拡大しているようです。
最近の包括的な調査により、ステーブルコインであるUSDTが地下市場での取引手段として犯罪者の間で人気を集めていることが明らかになりました。過去 3 年間で、怪しいウォレットにより約 110 億ドル相当のこのデジタル通貨が蓄積されました。
大手ブロックチェーン分析会社である Elliptic は、サイバー犯罪者とその顧客の取引処理の仲介者として機能するプラットフォームである Huione ギャランティーの優先的な支払い方法としてテザーが使用されていることを明らかにしました。
一部の商人は、特に豚解体計画などの違法行為から得た資金を含むマネーロンダリングを促進するサービスを提供しているとされている。同様に、セクストーション詐欺から生じる収益を処理できると主張する人もいます。
この用語に馴染みのない人のために説明すると、豚屠殺詐欺には、欺瞞的な個人が、多くの場合、軽薄な手段やロマンチックな手段を通じて、世間知らずの人々の信頼を徐々に獲得し、一見魅力的な仮想通貨投資の機会に徐々に多額の資金を投資するよう説得しますが、実は詐欺であることが判明します。 。
Huione ギャランティを利用すると、実際に詐欺的な投資サイトのデザインの作成を外部委託し、詐欺師が潜在的な被害者とのやり取り中に信頼できる個人になりすますのに役立つ「AI 用顔認識ソフトウェア」を入手できます。
豚解体詐欺により世界から何十億ドルも流出していますが、これは忘れてはいけない驚くべき事実です。こうした違法行為の実行を任された個人が、自ら搾取されることもよくあります。高収入の雇用の約束に誘われて、彼らはカンボジアやミャンマーなどの東南アジア諸国に旅行することがよくありますが、気が付くと渡航書類を没収されて投獄されています。
衝撃的なことに、Huione ギャランティは労働者の苦痛を目的としたさまざまな商品を販売しています。その中には、電気ショックを与えることができる足かせや、身体的暴力に使用される警棒も含まれています。
エリプティックの調査結果によれば、「場合によっては、これらの強制労働者は自ら命を絶ったり、時機を逸した疑わしい結末を迎えたりする」という。
著者らは、実質的な証拠に基づいて、フイオネ保証は主に違法な市場として機能していると強く主張した。興味深いことに、このプラットフォームは航空から不動産までさまざまな業界に関わる著名なカンボジア企業とつながっていることが判明しました。幹部の1人は同国の首相と関係があると伝えられている。
この報告書は豚解体詐欺の規模について新たな視点を提供し、新たな詳細を明らかにしている。 Elliptic によると、取引に暗号通貨を使用する利点の 1 つは「ブロックチェーン技術の透明性」です。これは、USDT の動きを追跡してブロックできることを意味し、それによって詐欺師は収益を得ることができなくなります。
私たちの調査に基づいて、Huione 企業に関連し、Huione 保証を利用する販売業者によって使用されている 500 を超える暗号通貨ウォレットが、Elliptic のテクノロジーを使用して特定されました。
取り締まりは続く
仮想通貨取引が非合法化されている中国では、テザーが違法な目的で使用されたという証拠が増えている。
仮想通貨投資家として5月を振り返ると、厳しい外国為替規制の回避を容易にした地下ネットワークの大規模な破綻について聞いたことを思い出します。報道機関によると、法執行機関は約19億ドル相当の取引を押収し、海外に送金したという。
国連は1月、ジャスティン・サン氏のTRONブロックチェーン上のUSDTがサイバー犯罪者やマネーロンダリング業者に好まれていると非難し、この問題を強調した。この好みの理由は、USDT の安定性、シンプルさ、匿名性、および取引における手頃な価格に起因すると考えられます。
1 年間で、170 億ドル以上相当のテザーが秘密の通貨交換、違法な商品取引、代金の回収と支払いのための違法な金融プロセス、およびさまざまな形の犯罪行為に関連していると推定されています。
最近、誘拐犯による身代金要求として USDT が使用されているという報告が増えています。香港のショッピングセンターで、無職の女性２人が３歳の男児を大胆にも誘拐するという衝撃的な事件が起きた。その後、彼らは子供の母親にメッセージを残し、64万ドル相当のテザーを指定されたデジタルウォレットに送金するよう指示した。幸いなことに、当局は少年に危害が及ぶ前に犯人を逮捕することができた。
TRM Labs の最近の分析によると、テザーは不審な取引活動を行っているステーブルコインの中で最も先頭に立ち、違法行為に関連した取引全体の約 1.63% を占めています。対照的に、USDC が関与する取引のうち、犯罪関与の兆候が見られたのはわずか 0.05% でした。
テロ資金供与への影響も、これが顕著な分野です。最近の暗号通貨取引所や決済処理業者による取り締まりの努力にもかかわらず、TRON の人気は高まり続けています。
「報告書では、進行中のテロ資金供与計画でテザー（USDT）を受け取っている個別の TRON ウォレットの数が 125% 増加したことが判明しました。」
これらの疑惑について、テザーの広報担当者はブルームバーグに次のように語った。
「過去の記録は、金融取引に関わる金額が頻繁に誇張されてきたことを一貫して示しています。これは、取引に少数の違法資金が含まれていれば、その取引に含まれるすべての資金が違法であると人々が誤って考えることがあるためです。その結果、 、実際の値は大きくなります。」
テザー
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